九十五年股东常会议事手册.pdf

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1、股票代號：3289資訊查詢網址：newmops.tse.com.tw本公司網址：www.isti.com.tw宜特科技股份有限公司INTEGRATEDSERVICETECHNOLOGY九十五年股東常會議事手冊刊印日期：中華民國九十五年六月二十三日開會地址：新竹市埔頂路22號5樓目錄壹、開會程序……………………………………………………1貳、開會議程……………………………………………………2參、報告事項……………………………………………………3肆、承認事項……………………………………………………4伍、討論事項(一)……………………………………………5陸、選舉事項……………………

2、………………………………8柒、討論事項(二)………………………………………………9捌、臨時動議……………………………………………………9玖、附件一、九十四年度營業報告書………………………………10二、監察人審查報告書……………………………………12三、九十四年度大陸投資情形報告………………………13四、董事會議事規則修訂前後條文對照表………………14五、九十三年度員工紅利實際分派情形…………………17六、會計查核報告及九十四年度財務報表………………18七、九十四年度經董事會通過盈餘分配表………………25八、股東會議事規則修訂前後條文對照表………………26九、公司章程修訂前後

3、條文對照表(一)…………………30十、公司章程修訂前後條文對照表(二)…………………31十一、資金貸與及背書保證作業辦法修訂前後條文對照表34十二、取得或處分資產處理程序修訂前後條文對照表…38十三、董事及監察人選舉辦法修訂前後條文對照表……42拾、附錄一、股東會議事規則(修訂前)……………………………43二、公司章程(修訂前)……………………………………45三、董事及監察人選舉辦法(修訂前)……………………48四、資金貸與他人作業程序(修訂前)……………………49五、背書保證作業辦法(修訂前)…………………………51六、取得或處分資產處理程序(修訂前)…………………53七

4、、從事衍生性金融商品交易處理程序(修訂前)………58八、員工紅利及董監酬勞相關資訊………………………60九、本次股東會擬議之無償配股對公司營運績效及每股盈餘之影響……………………………………………………61十、全體董事、監察人持有股數及最低應持有股數……62【開會程序】壹、宣佈開會貳、主席致詞參、報告事項肆、承認事項伍、討論事項(一)陸、選舉事項柒、討論事項(二)捌、臨時動議玖、散會1【開會議程】壹、時間：民國九十五年六月二十三日(星期五)上午九時正。貳、地點：新竹市埔頂路22號5樓(本公司五樓會議室)。參、宣佈開會肆、主席致詞伍、報告事項一、九十四年度營業報告二、監察人審

5、查本公司九十四年度決算表冊報告三、募集公司債情形報告四、九十四年度大陸投資情形報告五、修訂董事會議事規則報告六、九十三年度員工紅利實際分派情形報告七、其他報告事項陸、承認事項一、承認九十四年度決算表冊二、承認九十四年度盈餘分配柒、討論事項(一)一、修訂本公司『股東會議事規則』部分條文二、修訂『公司章程』部分條文(一)三、修訂『公司章程』部分條文(二)四、九十四年度盈餘及員工紅利轉增資暨資本公積轉增資發行新股案五、修訂本公司『資金貸與及背書保證作業辦法』部分條文六、修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文七、修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』部分條文捌、選舉事項：選任本公

6、司第六屆董事七人，監察人三人玖、討論事項(二)：解除本公司新任董事競業禁止拾、臨時動議拾壹、散會2【報告事項】第一案案由：本公司九十四年度營業報告，敬請鑒察。說明：九十四年度營業報告，請參閱本手冊第10-11頁【附件一】第二案案由：監察人審查本公司九十四年度決算表冊報告，敬請鑒察。說明：監察人審查報告書，請參閱本手冊第12頁【附件二】第三案案由：本公司九十五年國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告，敬請鑒察。說明：1、本公司為償還銀行借款及購買機器設備，於95年2月13日發行國內第一次無擔保轉換公司債，發行總額為新台幣參億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整，票面利率0%，發行期

7、間五年。2、截至停止過戶日(95.04.23)止，仍於閉鎖期間不可轉換。第四案案由：九十四年度大陸投資情形報告，敬請鑒察。說明：九十四年度大陸投資情形，請參閱本手冊第13頁【附件三】第五案案由：修訂董事會議事規則報告，敬請鑒察。說明：本公司董事會議事規則因應相關法令修訂，修訂前後條文對照表請參閱本手冊第14-16頁【附件四】。第六案案由：九十三年度員工紅利實際分派情形報告，敬請鑒察。說明：九十三年度員工紅利實際分派情形，請參閱本手冊第17頁【附件五】。第七案案由：其他報告說明：依公司法第172條之1規定，持有已發行