九十八 股东常会议事手册.pdf

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1、股票代號：3015全漢企業股份有限公司FSPTechnologyInc.九十八年股東常會議事手冊股東會日期：中華民國九十八年六月十日股東會地點：桃園縣桃園市延平路一四七號(桃園縣婦女館)目錄一、會議程序………………………………………………………………………………1二、會議議程………………………………………………………………………………2三、報告事項………………………………………………………………………………3四、承認事項………………………………………………………………………………5五、討論事項…………………………

2、.…………………………………………………7六、臨時動議………………………………………………………………………………8附件附件一、營業報告書……………………………………………………………………………9附件二、監察人審查九十七年度決算表冊報告書……………………………………………12附件三、九十七年度對大陸之投資概況……..…………………………………………………13附件四、「董事會議事規範」修訂條文對照表………………………………………………15附件五、九十七年度財務報表……………………………………………….………………

3、16附件六、「公司章程」修訂條文對照表………………………………………………………27附件七、「背書保證辦法」修訂條文對照表..………………………………………………29附件八、「資金貸與他人作業程序」修訂條文對照表………………………………………32附件九、「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表……………………………...............35附錄附錄一、股東會議事規則…………………………………………………………………37附錄二、公司章程…………………………………………………………………………38附錄三、本次

4、無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響………41附錄四、公司董事及監察人持股情形……………………………………………………43全漢企業股份有限公司中華民國九十八年股東常會會議程序壹、宣佈開會貳、主席就位參、主席致詞肆、報告事項伍、承認事項陸、討論事項柒、臨時動議捌、散會－1－全漢企業股份有限公司中華民國九十八年股東常會會議議程時間：中華民國九十八年六月十日(星期三)上午九時整地點：桃園縣桃園市延平路147號(桃園縣婦女館)宣佈開會開會如儀主席致詞壹、報告事項：一、本公司九十七年度營業報告案。二、監察

5、人審查九十七年度決算表冊報告案。三、本公司間接赴大陸投資情形報告案。四、九十七年度庫藏股買回執行情形報告案。五、修訂本公司「董事會議事規範」報告案。貳、承認事項：一、承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。二、承認本公司九十七年度盈餘分派案。參、討論事項：一、討論本公司九十七年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。二、討論修訂本公司「公司章程」案。三、討論修訂本公司「背書保證辦法」案。四、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。五、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。肆、臨時動議伍、散會－2－壹、報告事

6、項第一案案由：本公司九十七年度營業報告案，敬請鑒核。說明：營業報告書請參閱附件一（第9~11頁）。第二案案由：監察人審查九十七年度決算表冊報告案，敬請鑒核。說明：監察人審查九十七年度決算表冊報告書請參閱附件二（第12頁）。第三案案由：本公司間接赴大陸投資情形報告案，敬請鑒核。說明：本公司九十七年度對大陸之投資概況請參閱附件三（第13~14頁）。第四案案由：九十七年度庫藏股買回執行情形報告案，敬請鑒核。說明：一、依據「證券交易法」第二十八條之二及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定辦理。二、本公司於九十七年九月

7、十九日董事會決議通過，擬自有價證券集中交易市場買回公司股份8,000,000股，實際買回6,227,000股，業經經濟部九十七年十二月十六日經授商字第09701315750號函核准註銷。－3－三、董事會之決議及執行情形如下：公司代號：3015公司名稱：全漢已發行股份總數（股）：218,915,658買回股份目的：維護公司信用及股東權益A.買回股份總金額上限(元)：1,428,701,877開始日期：97/09/22B.預定買回期間公司申報買回結束日期：97/11/21資料C.預定買回數量(股)：8,000,000

8、D.買回區間價格最高：25.00(元)最低：15.00本次實際買回股份期間：97/09/24--97/11/21買回本公司股份執行結果：期間屆滿未執行完畢本次未執行完畢之原因：因本公司考量資金之有效運用，故未予以全部執行本次已買回股數(股)：6,227,000本次已買回總金額(元)：119,120,550本次平均每股買回價格(元)：19.13累積已持有本公司股份(股)：6