九十六年股东常会议事手册.pdf

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1、股票代碼：5468TEtmCH台晶科技股份有限公司TMTECHNOLOGYINC.九十六年股東常會議事手冊中華民國九十六年五月十五日目錄壹、開會議程一、報告事項....................................................................................3二、承認事項....................................................................................3三、討論事項(一)...........

2、.................................................................4四、選舉事項....................................................................................5五、討論事項(二)............................................................................6貳、附件一、九十五年度營業報告書.................

3、...........................................7二、九十五年度監察人查核報告書................................................8三、會計師查核報告書....................................................................10四、九十五年度財務報表................................................................12五、修訂章程條文對照表

4、................................................................20六、取得或處分資產處理程序修訂條文對照表............................21七、董事會議事規範........................................................................28參、附錄一、本公司章程..................................................................

5、..............32二、董事及監察人持股情形............................................................36三、股東會議事規則........................................................................37四、董事及監察人選舉辦法............................................................38-1-壹、開會議程一、時間：民國九十六年五月十五日(星期二

6、)上午九點整二、地點：新竹科學園區工業東二路1號2樓(科技生活館202會議室)三、主席：盧董事長超群四、主席致詞五、報告事項(一)九十五年度營業報告，報請公鑒。(二)監察人查核九十五年度決算表冊報告，報請公鑒。(三)修改「董事會議事規範」報告，報請公鑒。六、承認事項(一)本公司九十五年度決算表冊案，敬請承認。(二)本公司九十五年度虧損撥補案，敬請承認。七、討論事項(一)：(一)修訂本公司章程部份條文案，提請核議。(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請核議。八、選舉事項：改選董事及監察人。九、討論事項(二)：解除本公司董事競業限制案，謹

7、請核議。十、臨時動議十一、散會-2-一、報告事項第一案案由：九十五年度營業報告，報請公鑒。說明：九十五年度營業報告書，請參閱本手冊第7頁附件一。第二案案由：監察人查核九十五年度決算表冊報告，報請公鑒。說明：監察人查核報告書，請參閱本手冊第8~9頁附件二。第三案案由：修改「董事會議事規範」報告，報請公鑒。說明：本公司董事會議事規範依證券交易法第26條之3第8項之規定,經本公司第五屆第十八次董事會議決議訂定在案，請參閱本手冊第28頁附件七。二、承認事項第一案董事會提案由：本公司九十五年度決算表冊案，敬請承認。說明：1.本公司九十五年度財務報表暨合併財

8、務報表，業經資誠會計師事務所王偉臣及曾國華會計師查核完竣，並經本公司第五屆第二十次董事會議通過在案，併同營業報告書送請監察人審查竣事。2