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1、目錄一、開會程序……………………………………………………………………1二、會議議程……………………………………………………………………2三、報告事項……………………………………………………………………3四、承認事項……………………………………………………………………5五、討論及選舉事項……………………………………………………………7六、臨時動議……………………………………………………………………12七、散會……………………………………………………………………12八、附錄(一)九十八年度營業報告書………………………………………….13(二)九十八年度監察人審查
2、報告書………………………………….16(三)九十八年度財務報告…………………………………………….17(四)公司章程(修訂前)……………………………………………….32(五)背書保證辦法(修訂前)………………………………………….36(六)資金貸與他人作業程序(修訂前)………………………………39(七)獨立董事候選人資料……………………………………………41(八)股東會議事規則………………………………………………42(九)董事及監察人選任程序………………………………………44(十)本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響…………………………
3、………………………....46(十一)董事及監察人持股情形…………………………………….....47(十二)員工分紅及董監事酬勞相關訊息…………………………….48九、其他說明事項…………………………………………………………….48一、開會程序台灣晶技股份有限公司九十九年股東常會開會程序一、宣佈開會（報告出席股數）二、主席致詞三、報告事項四、承認事項五、討論及選舉事項六、臨時動議七、散會1二、會議議程台灣晶技股份有限公司九十九年股東常會議程一、時間：中華民國九十九年六月十五日（星期二）上午九時三十分二、地點：台北巿士林區中山北路六段1號2樓(台北僑園飯店雙喜
4、廰)三、宣佈開會四、主席致詞五、報告事項(一)本公司九十八年度營運狀況報告。(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。(三)國內第三次無擔保轉換公司債資金運用進度報告。六、承認事項(一)本公司九十八年度決算表冊案。(二)本公司九十八年度盈餘分配案。七、討論及選舉事項(一)辦理盈餘轉增資發行新股案。(二)修訂公司章程部分條文案。(三)修訂「背書保證辦法」案。(四)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(五)董事及監察人全面改選案。(六)解除新任董事競業禁止之限制案。八、臨時動議九、散會2三、報告事項報告事項報告事項(一)案由：本公司九十八年度營運狀況報告。說明：1、本
5、公司九十八年度營業收入為新台幣6,557,116仟元，較上年度增加約0.15﹪，合併營業收入為新台幣7,727,524仟元，亦較上年度增加約4.97﹪；稅後淨利為新台幣782,223仟元，較上年度減少約17.82﹪。2、營業報告書暨有關決算表冊，已刊載於議事手冊附錄（一）、（三）。3、本公司審慎地預估九十九年度之業績，在全球經濟情勢漸次回穩昇溫下，應可同步成長，而獲利預期在製造良率提昇、高階產品推出、新客戶及新專案之挹注下，期能持續增長經營實績、維持穩定之獲利水準。99年1-3月營運分析(合併)單位：新台幣仟元項目99.03.3198.03.31成長率營業收
6、入2,112,5281,393,78651.6%營業成本1,580,9331,120,50941.1%營業毛利531,595273,27794.5%毛利率25.2%19.6%28.6%營業費用257,055177,96244.4%營業淨利274,54095,315188.0%營業外收(支)110(16,196)100.7%本期稅前損益274,65079,119247.1%所得稅(費用)利益(61,648)(9,899)522.8%本期稅後損益213,00269,220207.7%報告事項(二)案由：監察人審查九十八年度決算表冊報告。說明：1、本公司九十八年度
7、決算報告書表，業經勤業眾信聯合會計師事務所龔雙雄、楊清鎮兩位會計師查核簽證，連同營業報告書及盈餘分派表等並經董事會審議通過及監察人查核竣事，提出查核報告書，已刊載於議事手冊附錄（二）。2、敦請監察人宣讀查核報告書。報告事項(三)案由：國內第三次無擔保轉換公司債資金運用進度報告。說明：本公司發行之國內第三次無擔保轉換公司債新台幣800,000仟元，自99年1月11日完成資金募集並掛牌上櫃，其相關資訊如下。3三、報告事項1、資金運用計劃項目及預計進度：單位：新台幣仟元預定資金運用時間預計完所需資計劃項目99年度100年度成時間金總額第一季第二季第三季第四季第一季
8、第二季擴建廠房100.03.31250,00030,
