九十四 股东常会议事手册.pdf

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1、股票代碼：3044健鼎科技股份有限公司TRIPODTECHNOLOGYCORPORATION九十四年股東常會議事手冊中華民國九十四年五月十八日目錄壹、開會程序…………………………………………………………………………………1貳、開會議程………………………………………………………………………………………2參、報告事項………………………………………………………………………………………31.本公司九十三年度營業報告………………………………………………………………32.監察人審查九十三年度決算表冊案………………………………………………53.本公司發行公司債情形…………………………………………………………

2、……………54.報告本公司對外背書保證及資金貸與情形……………………………………55.報告董事、監察人及經理人道德行為準則……………………………………5肆、承認及討論事項……………………………………………………………………………61.承認本公司九十三年度各項決算表冊案………………………………………62.承認本公司九十三年度盈餘分配案………………………………………………73.討論本公司盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股案……………84.討論修訂本公司章程部份條文案…………………………………………………95.討論九十四年度現金增資案………………………………………………………10伍、其他議案及臨

3、時動議…………………………………………………………………11陸、附件……………………………………………………………………………………………12-1-健鼎科技股份有限公司九十四年股東常會開會程序一、宣佈開會二、主席致詞三、報告事項四、承認及討論事項五、其他議案及臨時動議六、散會-1-健鼎科技股份有限公司九十四年股東常會議程一、宣佈開會(報告出席股權數)二、主席致詞三、報告事項：1.本公司九十三年度營業報告2.監察人審查九十三年度決算表冊案3.本公司發行公司債情形4.報告本公司對外背書保證及資金貸與情形5.報告董事、監察人及經理人道德行為準則四、承認及討論事項1.承認本公司九十三年度各項決算表冊案

4、2.承認本公司九十三年度盈餘分配案3.討論本公司盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股案4.討論修訂本公司章程部份條文案5.討論九十四年度現金增資案五、其他議案及臨時動議六、散會-2-報告事項一、本公司九十三年度營業報告(一)九十三年度營業報告1.營業計畫實施成果本公司九十三年度營業收入淨額為9,068,003千元，較去年增加2,847,524千元，成長45.78%；營業毛利為1,426,332千元，較去年增加212,720千元，成長17.53%；稅前淨利為1,271,776千元，較去年增加541,098千元，成長74.05%；稅後淨利為1,121,776千元，較去年增加504,098千元，成

5、長81.61%。2.預算執行情形單位：新台幣千元項目93年度財務預測93年度實際達成百分比營業收入7,800,0009,068,003116.26%營業毛利1,339,1171,426,332106.51%營業利益720,830704,85097.78%稅前淨利1,060,0831,271,776119.97%稅後淨利933,0831,121,776120.22%3.財務收支及獲利能力分析分析項目93年92年財務收入(千元)9,697,9966,354,890財務收支財務支出(千元)8,426,2205,624,212資產報酬率(%)13.509.85獲股東權益報酬率(%)25.6518.51

6、利營業利益占實收資本額比率(%)27.9433.70能稅前純益占實收資本額比率(%)50.4234.53純益率(%)12.379.93力每股盈餘(元)-追溯4.492.744.研究發展狀況(1).30”以上大型尺寸TFT-LCD面板製程安定之研發。(2).400MHz頻寬以上DDRII最佳傳輸疊構之研發。(3).高階伺服器之製程開發。(4).多功能PDA(內建藍芽,WLAN)製程開發。(5).高傳輸、多功能彩色手機PCB製程(STAGGERVIA)開發。(6).薄板SDCARD製程之開發。(7).量產導入下游電子組裝LeadFree製程之PCB。(8).ROHS產品規範之導入。-3-(二)本年

7、度營業計畫概要1.經營方針(1).運用良好的製程管理，有效控制生產流程及人力資源以持續降低成本。(2).持續購置自動化機器，提昇製程技術、產能及品質水準。(3).積極規劃及建立海外生產據點，提昇產能規模。(4).開發新產品市場，持續提昇公司競爭力。(5).積極提昇產品層次及技術水準，持續拓展美、日、歐市場。(6).遵守環保規範，以維護環境品質。2.預期銷售數量及其依據本公司主要產品為印刷電路板，現