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1、股票代碼：3044健鼎科技股份有限公司TRIPODTECHNOLOGYCORPORATION九十三年股東常會議事手冊中華民國九十三年五月十八日目錄壹、開會程序…………………………………………………………1貳、開會議程…………………………………………………………2參、報告事項…………………………………………………………31.本公司九十二年度營業報告暨九十三年度營業展望………………32.監察人審查九十二年度決算表冊案………………………………53.本公司募集公司債之原因及有關事項報告…………………………54.報告本公司對外背書保證及資
2、金貸與事項……………………5肆、承認及討論事項………………………………………………61.承認本公司九十二年度各項決算表冊……………………………62.承認本公司九十二年度盈餘分配案………………………………73.討論本公司盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股…………84.討論修訂本公司章程部份條文案………………………………9伍、其他議案及臨時動議……………………………………………10陸、附件………………………………………………………………11健鼎科技股份有限公司九十三年股東常會開會程序一、宣佈開會二、主席致詞三、報告事項四、承認及
3、討論事項五、其他議案及臨時動議六、散會1健鼎科技股份有限公司九十三年股東常會議程一、宣佈開會(報告出席股權數)二、主席致詞三、報告事項：1.本公司九十二年度營業報告暨九十三年度營業展望2.監察人審查九十二年度決算表冊案3.本公司募集公司債之原因及有關事項報告4.報告本公司對外背書保證及資金貸與事項四、承認及討論事項1.承認本公司九十二年度各項決算表冊2.承認本公司九十二年度盈餘分配案3.討論本公司盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股4.討論修訂本公司章程部份條文案五、其他議案及臨時動議六、散會2報告事項一、本公司九十二年度營業
4、報告暨九十三年度營業展望(一)九十二年度營業報告1.營業計畫實施成果本公司九十二年度營業收入淨額為6,220,479千元，較去年增加1,964,329千元，成長46.15%；營業毛利為1,213,612千元，較去年增加375,224千元，成長44.76%；營業利益為713,285千元，較去年增加213,311千元，成長42.66%；稅前淨利為730,678千元，較去年增加259,377千元，成長55.03%；稅後淨利為617,678千元，較去年增加197,477千元，成長47.00%。2.預算執行情形單位：新台幣千元項目92年度
5、財務預測92年度實際達成百分比營業收入5,700,0006,220,479109.13%營業毛利1,082,9561,213,612112.06%營業利益622,628713,285114.56%稅前淨利624,521730,678117.00%稅後淨利557,021617,678110.89%3.財務收支及獲利能力分析分析項目92年91年財務收入(千元)6,354,8904,324,454財務收支財務支出(千元)5,624,2123,853,153資產報酬率(%)9.859.82獲股東權益報酬率(%)18.5116.32利營業
6、利益占實收資本額比率(%)33.7029.77能稅前純益占實收資本額比率(%)34.5328.06純益率(%)9.939.87力每股盈餘(元)-追溯3.222.314.研究發展狀況(1).高速、高層次產品製程開發。(2).薄型TFT-LCD背板產品製程開發。(3).完成堆疊式盲埋孔之彩色手機板製程。(4).高縱深比導通孔成品順利導入量產。(5).使用Pin-Lamination技術，順利量產高階伺服器板。(6).配合未來無鉛焊錫製程發展-開發無鹵素材料。(7).配合組裝技術，多型態表面處理順利導入量產，改善下游組裝廠之信賴度。3
7、(二)本年度營業計畫概要1.經營方針(1).運用良好的製程管理，有效控制生產流程及人力資源以持續降低成本。(2).持續投資新設備及新技術之研發，積極培養自我改良及維護之能力。(3).積極規劃及建立海外生產據點，提昇產能規模。(4).開發新產品市場，持續提昇公司競爭力。(5).積極提昇產品層次及技術水準，持續拓展美、日、歐市場。(6).持續落實推動ISO-14001，以維護環境品質。2.預期銷售數量及其依據本公司九十三年度預計營業目標預計約為78億元，預期銷售情形如下：單位：千平方英呎/新台幣佰萬元產品別預期銷售數量預期銷售金額印
8、刷電路板9,4007,488其他―312合計7,8003.重要之產銷政策(1).嚴格要求生產紀律，以良好的電腦化管理系統，即時全面掌控進度，追求最大產銷利益。(2).保持技術領先優勢，持續提升製程能力及品質穩定，加強生產靈活度，維持交期精確。(3).持續投資新設
