九十五年股东常会议事手册报告事项.pdf

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1、宏遠興業股份有限公司九十五年股東常會議事手冊目錄開會程序.....................................................1報告事項一、九十四年度營業報告書..................................7二、九十四年度財務報告...................................10三、監察人審查九十四年度決算報告書.......................18四、其他事項承認事項一、九十四年度財務報表案..................................21二、九十四年度盈餘分配案

2、..................................22討論事項及選舉事項一、本公司擬辦理資本公積轉增資發行新股案..................25二、本公司章程修正案......................................26三、修正「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及「取得或處分資產處理程序」部分條文案..................28四、改選董事、監察人案....................................34五、解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制..............35六、其他

3、事項臨時動議....................................................37章則公司章程.................................................41股東會議事規則...........................................46董事及監察人選舉辦法.....................................49附錄本公司董事、監察人持股狀況...............................53本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東報酬率之影響

4、...54員工分紅及董事、監察人酬勞...............................55開會程序-1--2-宏遠興業股份有限公司九十五年股東常會開會程序時間：中華民國九十五年六月一日(星期四)上午九時。地點：台南市勞工育樂中心(台南市南門路二六一號)一﹑大會開始二﹑主席就位三﹑全體肅立四﹑唱國歌五﹑向國旗暨國父遺像行三鞠躬禮六﹑主席致詞七﹑來賓致詞八﹑報告事項九﹑承認事項十﹑討論事項及選舉事項十一﹑臨時動議十二﹑散會-3--4-報告事項-5--6-一、宏遠興業股份有限公司九十四年度營業報告書壹、前言九十四年度對宏遠來說，可說是在挑戰中仍能獲利的一年！九十四年WTO全

5、面取消全球紡織品貿易配額，使得全球紡織產業的版塊大挪移，中國藉著低成本優勢排擠其他國家市場佔有率，也相對衝擊台灣紡織品廠商接單出口，台灣的中小企業，在不敵快速崛起的中國大陸與印度及東南亞的低價競爭之下，有的逐『低成本』而居，快速到海外設廠、遷廠；但無法競爭而逐一關廠、裁員的，亦不在少數。雖然環境如此艱難，宏遠早已做好『產品轉型』、『市場轉型』的全球化策略佈局，不斷地尋求突破困境的機會，以優勢的創新研發，加速高機能布種開發及銷售，更以高附加價值的IDM新奢侈品區隔市場，並整合海外投資的上海廠及泰國廠的當地優勢，不僅無畏市場的價格競爭，更成功創造出顧客價值優勢，再度實質享受由『流行性

6、衣著布廠』轉型為『高機能性布廠』所帶來的正面效益。九十四年度在持續以創新產品擴大顧客價值的策略下，宏遠整體營業額雖較去年減少20﹪，但毛利率卻成長了2.1﹪，綜觀其中原因，就在於宏遠策略性地提升產品單價，計畫性地以銷售高毛利率產品取代低毛利率之不健康訂單，成功將平均單價從每碼1.96美元提升近30﹪，至九十四年第四季的每碼2.5美元，品牌客戶銷售額占整體營收73﹪，並增加高單價高獲利的Outdoor品牌客戶，不但成功避開大陸及東南亞國家的削價競爭，更大大提升自我的產業競爭力九十五年度，面對全球能源及原物料持續上漲的競爭壓力，宏遠的全球化策略，致力於尋找宏遠的新藍海，除了以『創新研

7、發』深化產品的深度及廣度之外，更以『EverTek』自有品牌行銷全球，打造宏遠的品牌價值；同時，在差異化的創新策略之下，亦引進豐田式生產管理的低成本策略，來創造顧客更高的附加價值。相信，在創新與低成本的策略效益之下，宏遠將無懼於環境的挑戰，品牌顧客亦將成為宏遠共同行銷的策略夥伴，共創雙贏的營收與獲利佳績。貳、經營績效本公司九十四年生產加工絲14,729公噸，胚布50,593千碼，長纖成品布47,455千碼，新短纖成品布19,670千碼；銷售加工絲7,284公噸，長纖成品布47,7