九十四 股东常会.pdf

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1、股票代碼：4104東貿國際股份有限公司ENFIELDMEDICALCO.,LTD.九十四年股東常會議事手冊中華民國九十四年六月十七日東貿國際股份有限公司九十四年股東常會議事手冊目錄頁次壹、開會程序2貳、股東常會議程3参、報告事項4肆、承認及討論事項9伍、其他議案10陸、臨時動議10柒、附錄11附錄一：股東會議事規則11附錄二：公司章程（修正前）13附錄三：營業報告書16附錄四：監察人審查報告書20附錄五：第一次買回股份轉讓員工辦法21附錄六：第二次買回股份轉讓員工辦法23附錄七：子公司「佳特健康事業股

2、份有限公司取得或處分資產處理程序」25附錄八：子公司「曜亞國際股份有限公司取得或處分資產處理程序」28附錄九：子公司「佳特健康事業股份有限公司資金貸與他人作業程序」29附錄十：子公司「佳特健康事業股份有限公司背書保證辦法」32附錄十一：子公司「曜亞國際股份有限公司取得或處分資產處理程序」35附錄十二：會計師查核報告書37附錄十三：民國九十三年度決算表冊39附錄十四：公司章程修訂條文對照表45附錄十五：公司個別及全體董事、監察人最低應持有股數46附錄十六：員工分紅及董監事酬勞等相關資訊47壹、東貿國際股

3、份有限公司九十三年股東常會開會程序一、宣佈開會二、主席就位三、行禮如儀四、主席致詞五、報告事項六、承認及討論事項七、其他議案八、臨時動議九、散會貳、九十四年股東常會議程時間：中華民國九十四年六月十七日上午九時整地點：臺北縣板橋市中山路一段一六一號五樓(台北縣政府大樓)一、宣佈開會二、主席就位三、行禮如儀四、主席致詞五、報告事項（一）九十三年度營業狀况及九十四年度營業計劃報告。（二）監察人審查九十三年度決算表冊報告。（三）庫藏股買回執行情形報告。（四）其他報告事項1.背書保證情形報告。2.九十一年度現金

4、增資計劃有關事項報告。3.發行國內第一次有擔保可轉換公司債有關事項報告。4.發行國外第一次無擔保可轉換公司債有關事項報告。5.子公司重要管理辦法訂定報告。六、承認及討論事項（一）本公司九十三年度決算表冊承認案。（二）本公司九十三年度盈餘分派案。（三）本公司「公司章程」修正案。（四）發行海外第一次無擔保轉換公司債計畫變更。（五）本年度分派盈餘及員工紅利轉作增資發行新股討論案。七、其他議案八、臨時動議九、散會參、報告事項（一）九十三年度營業狀况及九十四年度營業計劃報告。（請參閱本手冊第16頁附錄三「營業報

5、告書」）（二）監察人審查九十三年度決算表冊報告。（請參閱本手冊第20頁附錄四「監察人審查報告書」）（三）庫藏股買回執行情形報告如下：買回期次第一次（期）第二次（期）買回目的轉讓股份予員工轉讓股份予員工93.06.01～93.08.30～買回期間93.07.3193.10.29買回區間價格23.00~40.0020.00~35.00已買回股份種類及數量普通股500,000股普通股400,000股已買回股份金額13,950,795元9,315,973元已辦理銷除及轉讓之股份數量無無累積持有本公司股份數量5

6、00,000股900,000股累積持有本公司股份數量占0.73％1.32%已發行股份總數比率（%）註：本公司第一次及第二次買回股份轉讓員工辦法請參閱本手冊第21頁附錄五及第23頁附錄六。（四）其他報告事項1.背書保證情形報告。說明：（1）本公司於民國93年底淨值為2,063,527仟元。（2）本公司對單一企業之背書保證總額未超過當時淨值20%。（3）本公司背書保證對象明細如下：單位：新台幣仟元背書保證對象與本公司對單一企本期最期末背書累計背書保證背書保證最之關係業背書保高背書保證餘額金額佔最近期高限額

7、證限額保證餘財務報表淨值額之比率昱禓科技(股)公司子公司412,70517,00017,0000.8%2,063,527集康國際(股)公司業務往來412,70515,36611,5940.7%2,063,527佳特健康事業(股)公司業務往來412,7054,8144,8140.2%2,063,527毓生國際（股）份公司子公司412,70517,00017,0000.8%2,063,527曜亞國際(股)公司子公司412,70563,96643,5762.1%2,063,5272.九十一年度現金增資計劃有

8、關事項報告。說明：（1）本公司91年度現金增計劃用途，除轉投資菲律賓子公司之進度，因合作對象延緩投資而略受影響外，其餘皆已依計劃完成。（2）截至94年第一季計劃執行情形如下表：單位：新台幣仟元截至94年計劃項目執行狀況進度超前或落後之原因及改進計劃第一季預定180,000支用金額實際180,000本項目於93年第2季完成149,619仟元購購置辦公處所預定100.00%置辦公處所，剩餘之30,381仟元於93年執行進度(%)第3季變更為充實營運資金。實際