九十七 股东常会.pdf

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1、股票代號：3402漢科系統科技股份有限公司WHOLETECHSYSTEMHITECHLIMITED九十七年股東常會議事手冊中華民國九十七年六月十三日目錄開會程序2壹、會議議程3貳、報告事項4參、承認事項4肆、討論事項5伍、臨時動議5陸、散會5柒、附件61.致股東營業報告書、會計師查核報告及民國九十六年度財務報表、會計師查核報告及民國九十六年度合併財務報表6-222.監察人查核報告233.九十六年度對外背書保證作業情形報告24-254.盈餘分配表265.修改公司章程對照表27-286.董事會議事規則修正條文對照表29-30捌、附錄311.公司章程32-352.股

2、東會議事規則36-373.董事、監察人持有股數情形384.本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響395.員工分紅及董監事酬勞訊息406.董事會議事規則41-431漢科系統科技股份有限公司WHOLETECHSYSTEMHITECHLIMITED民國九十七年股東常會開會程序一、宣佈開會二、主席致詞三、報告事項四、承認事項五、討論事項六、臨時動議七、散會2壹、會議議程時間：九十七年六月十三日(星期五)上午九時整地點：新竹市水利路81號二樓(國際會議廳)議程內容：一、主席：溫董事長永宏二、宣佈開會三、主席致詞貳、報告事項(一)本公司九十六年度營業報

3、告(二)監察人審查九十六年度決算表冊報告(三)本公司九十六年度對外背書保證作業情形報告(四)其他報告事項：(1)對本公司投資子公司WholetechSystemHitechInc.及再轉投資並持股為100%，執行之進度報告。(2)修訂「董事會議事規則」報告參、承認事項(一)本公司九十六年度營業報告書及決算表冊承認案(二)本公司九十六年度盈餘分配案肆、討論事項(一)盈餘及員工紅利轉增資發行新股案(二)修改本公司章程案伍、臨時動議陸、散會3貳、報告事項一、本公司九十六年度營業報告(請參閱本議事手冊附件一第6-22頁)。二、監察人審查九十六年度決算表冊報告(請參閱本

4、議事手冊附件二第23頁)。三、本公司九十六年度對外背書保證作業情形報告(請參閱本議事手冊附件三第24-25頁)。四、其他報告(1)對本公司投資子公司WholetechSystemHitechInc.及再轉投資並持股為100%，執行之進度報告。(2)修訂「董事會議事規則」報告參、承認事項第一案(董事會提)案由：本公司九十六年度營業報告書及決算表冊，提請承認案。說明：本公司九十六年度財務報表及合併財務報表(包括資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等)，業經編製完成並委請勤業眾信會計師事務所林宗燕及張榮銘會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告書，檢附上

5、述表冊及營業報告書，提請承認。請參閱本議事手冊附件一第6-22頁。決議：。第二案(董事會提)案由：96年度盈餘分派案，提請討論案。說明：(1)本公司九十六年度之稅後純益209,991,528元，迴轉特別盈餘公積累積換算調整數1,645,193元，截止本年度可分配盈餘為211,636,721元，除依公司法提列法定公積20,999,153元，尚餘190,637,568元，依本公司章程之規定，擬具本公司96年度盈餘分配表，其中現金股利擬每股配發3.13704513元，股票股利每千股配發100股。(2)現金股利分配俟經本次股東會決議通過後，擬授權董事會另訂除息基準日配

6、發，計算至元為止，元以下不計。(3)前項盈餘分配如因法令或嗣後本公司因買回本公司股份或可轉換公司債轉換為普通股等影響流通在外股份數量、股本之配息及配股率因而發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理。(4)盈餘分配表請參閱本議事手冊附件四第26頁。(5)敬請承認。決議：。4肆、討論事項第一案(董事會提)案由：盈餘及員工紅利轉增資發行新股，提請討論案。說明：1.為充實營運資金，擬以96年度累計可分配盈餘提撥股東紅利新台幣(以下同)171,573,811元(股東紅利數中股票股利41,472,550元，現金股利130,101,261元以發放)，提撥員工紅利15,251

7、,006元(其中員工股票股利12,200,800元，員工現金紅利3,050,206元)。合計53,673,350元，辦理轉增資發行新股5,367,335股，每股面額10元整。2.股東紅利轉增資依配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每仟股無償配發100股。分配不足一股之畸零股改發現金(至元為止)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。3.本次增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同。4.本次盈餘及員工紅利轉增資發行新股，經97年股東常會決議通過，擬提請股東常會授權董事會另訂配股基準日及相關事宜。5.本次增資如因法令或主管機關核定變更及嗣後本公司因買回本公司股

8、份或可轉換公司債轉換普通股等因素影響流