九十七年度股东常会议事手册目录.pdf

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1、遠傳電信股份有限公司九十七年度股東常會議事手冊目錄開會程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3報告事項一、九十六年度營業報告書．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6二、九十六年度財務報告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9三、監察人查核九十六年度決算報告書．．．．．．．．．．．．．．0四、修正「董事會議事規則」報告．．．．．．．．．．．．．．．．．承認事項一、九十六年度決算表冊．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4二、九十六年度盈餘分配案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5討論事項一、解除公司法第二０九條

2、有關董事競業禁止之限制．．．．．．．8臨時動議．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20附錄一、會計師查核報告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23二、資產負債表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24三、損益表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26四、股東權益變動表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28五、現金流量表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30六、本公司第四屆董事、監察人持股情形一覽表．．．．．．．．．．33七、員工紅利及董監事酬勞相關資訊．．．

3、．．．．．．．．．．．．34章則一、董事會議事規則．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36二、公司章程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40三、股東會議事規則．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．462遠傳電信股份有限公司九十七年度股東常會開會程序開會時間：中華民國九十七年六月五日(星期四)上午九時正開會地點：台北市長沙街一段20號(台北國軍英雄館)一、大會開始二、主席就位三、全體肅立四、唱國歌五、向國旗暨國父遺像行三鞠躬禮六、主席致詞七、來賓致詞八、報告事項九、承認事項十、討論事項十一、臨時動議十二、散會35一、遠傳電信股份

4、有限公司九十六年度營業報告書民國九十六年在行動通信史上是關鍵的一年，包括WiMAX執照開放、數位匯流的具體實現等，各種具關鍵影響力的事件持續發生。而隨著巿場的高度飽和，以及用戶數成長趨於穩定的情形持續加溫，行動業者的經營的確受到更嚴格的考驗。雖然整體巿場仍有些微成長，然而由於新進業者加入戰局，競爭的激烈更勝以往。因此，唯有把餅做大、擴大利基，才能勝出。而持續推出創新的服務即為致勝的關鍵，誰先踏出一步，誰就能夠取得巿場先機。遠傳電信在面對數位匯流的競爭下，仍秉持創新及開源節流之精神創造獲利。在財務表現方面，九十六年度加計和信電訊與全虹等子公司之合併總營收與服務營收分

5、別為新台幣640.37億元與新台幣585.20億元，合併服務息前稅前折舊攤銷前之獲利率(ServiceEBITDAMargin)為47.6%，稅後盈餘為新台幣116.19億元，每股稅後盈餘(EPS)達新台幣3.00元。同時，遠傳電信在營運表現方面也創下多項佳績，九十六年七月份遠傳電信榮獲FinanceAsia雜誌「台灣區年度最佳公司治理」大獎，為唯一獲得此項殊榮的台灣電信公司；同月份，榮獲WiMAX南區執照，為電信三雄中唯一入榜的電信公司；同時，遠傳電信繼九十五年度榮獲瑞士SGS(SociétéGénéraledeSurveillance)公司所認可之Qualic

6、ert服務驗證最高榮譽後，九十六年度再度獲得肯定，足見遠傳電信謹守對於提昇整體電信產業服務的承諾，並未因巿場競爭而稍打折扣。除了營運表現外，遠傳電信更不忘善盡企業公民職責，除持續與兒童褔利聯盟及世界展望會攜手關心兒童教育及教養外，更積極環保地球，推行企業節能行動。透過跨部門節能小組的積極作為，遠傳電信整體節約能源及抑低CO2排放的努力亦受到「經濟部節約能源表揚大會」之表揚。遠傳電信重視公司治理、股東及消費者權益、員工道德、合作廠商規範，以及對利害相關人的責任。未來，遠傳電信亦將戮力發揚企業之社會責任，本著「取之於社會，用之於社會」的使命，朝向成功的企業公民之目標繼

7、續前進。6九十六年度營運表現與成果勇奪WiMAX南區執照-歷經年餘的詳盡規劃，遠傳電信以最低價格標取得南區WiMAX執照。為電信三雄中唯一雀屏中選的行動業者。-遠傳電信累積了資訊、通訊、網路等跨界服務能力，順利取得WiMAX執照後，將為通訊產業創造一個全新的視野和願景。非語音服務營收依然亮麗-遠傳九十六年度非語音服務營收佔市場整體非語音服務營收之39%，大幅領先同業。遠傳的非語音服務營收佔服務總營收的10.6%，較台灣整體市場平均值8.4%為高。致力開發全新獲利空間-推出「遠傳大寬頻」，透過IMS平台，整合行動、有線與無線服務，是遠傳電信首度跨入家用市場的指

8、標性商品，