99年度股东常会议事手册.doc

《99年度股东常会议事手册.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、股票代碼2885（原名稱：復華金融控股股份有限公司）99年度股東常會議事手冊時間：中華民國99年6月18日(星期五)上午9時正地點：台北市仁愛路3段145號(空軍官兵活動中心)目　錄開會程序1議程2報告事項（一）本公司98年度營業報告書，報請　公鑒。4（二）審計委員會對本公司98年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表之審查報告，報請　公鑒。9（三）本公司「董事會議事規範」修訂案，報請　公鑒。11（四）本公司「道德行為準則」修訂案，報請　公鑒。19（五）本公司第13次庫藏股之轉讓情形，報請　公鑒。30（六）本公司「第十四次買回本公司股份轉讓員工辦法」訂定報告，報請　公鑒。31（七）本公司第14次買

2、回股份暨執行情形，報請　公鑒。34承認事項（一）本公司98年度營業報告書及財務報表，敬請　承認。35（二）本公司98年度盈餘分配方案，敬請　承認。46討論事項擬修訂本公司「公司章程」部分條文，敬請　公決。49選舉事項選舉本公司第五屆董事暨獨立董事乙案，提請　選舉。63臨時動議68附錄一、本公司股東會議事規則69二、本公司章程74三、本公司董事選舉辦法80四、本公司董事持股情形82五、員工分紅及董事酬勞相關資訊83元大金融控股股份有限公司99年度股東常會開會程序一、宣佈開會二、主席就位三、主席致開會詞四、報告事項五、承認事項六、討論事項七、選舉事項八、臨時動議九、散會第頁-68-元大金融控股股份

3、有限公司99年度股東常會議程時間：中華民國99年6月18日（星期五）上午9時正地點：台北市仁愛路3段145號(空軍官兵活動中心)一、主席致開會詞二、報告事項（一）本公司98年度營業報告書，報請　公鑒。（二）審計委員會對本公司98年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表之審查報告，報請　公鑒。（三）本公司「董事會議事規範」修訂案，報請　公鑒。（四）本公司「道德行為準則」修訂案，報請　公鑒。（五）本公司第13次庫藏股之轉讓情形，報請　公鑒。（六）本公司「第十四次買回本公司股份轉讓員工辦法」訂定報告，報請　公鑒。（七）本公司第14次買回股份暨執行情形，報請　公鑒。三、承認事項（一）本公司98年度營業報告

4、書及財務報表，敬請　承認。（二）本公司98年度盈餘分配方案，敬請　承認。四、討論事項擬修訂本公司「公司章程」部分條文，敬請　公決。五、選舉事項選舉本公司第五屆董事暨獨立董事乙案，提請　選舉。第頁-68-六、臨時動議七、散會第頁-68-報告事項（一）案由：本公司98年度營業報告書，報請　公鑒。第頁-68-第頁-68-第頁-68-第頁-68-第頁-68-報告事項（二）案由：審計委員會對本公司98年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表之審查報告，報請　公鑒。第頁-68-第頁-68-報告事項（三）案由：本公司「董事會議事規範」修訂案，報請　公鑒。說明：一、配合本公司「公司治理實務守則」修正及參酌「董事會

5、議事規範」參考範例規定，爰修訂本公司董事會議事規範第1、3及14條部分文字，另配合修訂第17條，未來如有修正時，擬請授權董事會決議之。二、謹檢附董事會議事規範部分條文修訂對照表（詳附件1）及修訂後全文（詳附件2）各乙份，報請　公鑒。第頁-68-附件1元大金融控股股份有限公司董事會議事規範修訂條文對照表修訂條文現行條文修訂說明第1條為建立本公司良好董事會治理制度，爰依「元大金融控股股份有限公司公司治理實務守則」第47條規定訂定本規範，以資遵循。第1條為建立本公司良好董事會治理制度，爰依「元大金融控股股份有限公司公司治理實務守則」第26條規定訂定本規範，以資遵循。依照本公司「公司治理實務守則」第4

6、7條規定，爰配合修正。第3條本公司召開之董事會，應由秘書處擬訂議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。本規範第11條第1項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。董事如認為會議資料不充分，得於會議前向秘書處請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。第3條本公司定期召開之董事會，應由秘書處擬訂議事內容，並提供充分之會議資料，於開會前寄送。本規範第11條第1項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。董事如認為會議資料不充分，得於會議前向秘書處請求補足。董事如認為議案資料不充分，得

7、經董事會決議後延期審議之。依照「○○股份有限公司董事會議事規範」參考範例第4條規定修訂。第14條董事應秉持高度之自律，對於會議事項與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得不當相互支援。第14條董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，