95年度股东常会议事手册.doc

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1、股票代碼288595年度股東常會議事手冊中華民國95年6月12日目　錄開會程序1議程2報告事項（一）本公司94年度營業報告書，報請　公鑒。4（二）監察人對本公司94年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表之審查報告，報請　公鑒。11（三）本公司庫藏股之執行情形，報請　公鑒。13承認事項（一）本公司94年度營業報告書及財務報表，敬請　承認。14（二）本公司94年度虧損撥補方案，敬請　承認。27討論事項（一）擬廢止本公司「背書保證作業程序」，敬請　公決。30（二）擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，敬請　公決。36（三）擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，敬請

2、　公決。42（四）擬請同意解除本公司董事競業禁止之限制，敬請公決。49（五）建請於本次股東常會後六十日內召開股東臨時會，全面改選董事，請公決。54臨時動議55附錄一、本公司股東會議事規則57二、本公司章程60三、本公司董事、監察人持股情形66四、員工分紅及董監事酬勞相關資訊67復華金融控股股份有限公司95年度股東常會開會程序一、宣佈開會二、主席就位三、主席致開會詞四、報告事項五、承認事項六、討論事項七、臨時動議八、散會-1-第頁復華金融控股股份有限公司95年度股東常會議程一、時間：中華民國95年6月12日（星期一）上午9時正二、地點：台北市仁愛路1段17號6樓（台北市青少年

3、育樂中心國際會議廳）三、開會如儀四、主席致開會詞五、報告事項（一）本公司94年度營業報告書，報請　公鑒。（二）監察人對本公司94年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表之審查報告，報請　公鑒。（三）本公司庫藏股之執行情形，報請　公鑒。六、承認事項（一）本公司94年度營業報告書及財務報表，敬請　承認。（二）本公司94年度虧損撥補方案，敬請　承認。七、討論事項（一）擬廢止本公司「背書保證作業程序」，敬請　公決。（二）擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，敬請　公決。（三）擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，敬請　公決。-28-第頁（四）擬請同意解除本公司董事競業

4、禁止之限制，敬請公決。（五）建請於本次股東常會後六十日內召開股東臨時會，全面改選董事，請　公決。八、臨時動議九、散會-28-第頁報告事項（一）案　由：本公司94年度營業報告書，報請　公鑒。復華金融控股股份有限公司營業報告書ㄧ、94年度營業報告（一）國內外金融環境變化94年度受到全球能源等原物料價格持續走高與天災之影響，歐美地區經濟景氣成長力道趨緩，國際經濟發展重點區域明顯移轉至亞洲。其中中國大陸於7月21日允許人民幣匯率做有限度的浮動，使人民幣兌美元小幅升值2%，此舉有助於其促進國際收支平衡、維護宏觀調控和金融市場的穩定。而亞洲另一經濟支柱日本歷經十餘年的景氣低潮後，首度出

5、現明顯經濟成長的訊號，自第三季開始，東北亞股市頻創新高，國際資金流通日益活絡。國內經濟受惠於亞洲景氣與全球科技產業的復甦，經濟成長率維持3.80%的穩定水準，房地產等產業景氣顯著回升，台股也在年底以帶量長紅方式向上突破，帶來未來新一波成長的契機。至於國內金融產業各項整併亦持續快速進行，對於金融機構的經營帶來新的課題與挑戰，同時衍生出各項新的發展商機。（二）公司組織變化情形-28-第頁本公司董事會於94年6月底重新改組，於新經營團隊進駐後，已完成集團組織改造，將金控旗下事業依據業務關連性，整併為銀行、證券與證金三大事業體，以落實各項業務督導功能。同時，銀行體系則更進一步劃分為

6、企金、消金、金融服務（財富管理）與金融市場四大業務版塊，以及行政管理、風險管理兩大後勤支援單位，以推動專業分工與利潤中心制度。這些措施對本公司未來發展，奠定堅實的基礎。（三）營業計畫及經營策略實施結果項目資產總額(仟元)收入總額(仟元)稅後淨利(仟元)每股盈餘(元)銀行93272,693,86310,399,3301,502,2581.0494308,868,25012,071,69151,6690.03證券9337,765,6934,918,020736,7700.849429,589,7643,457,134(1,177,527)(1.32)證金9353,675,754

7、3,717,1641,728,2261.429444,945,8302,154,976360,1500.39創投931,007,27325,59722,2030.22941,030,94333,38729,7840.30資產管理931,481,994185,19212,6190.13941,322,830144,37165,3090.65期貨934,350,381562,83779,3230.84942,731,189464,5643,4700.04投信93575,398409,980149,6814.999439