九十四年股东常会议 事手册中华民国九十四年六月十四日.pdf

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1、股票代號：2362藍天電腦股份有限公司九十四年股東常會議事手冊中華民國九十四年六月十四日目錄壹、股東常會會議議程....................................................................................1貳、報告事項....................................................................................................2參、承認事項.....................

2、...............................................................................3肆、討論事項....................................................................................................4伍、附件一、致股東營業報告書…………………………………………...........9二、監察人審查報告書…………………………………………...........11三、會計師查核

3、報告書…………………………………………...........12四、九十三年度資產負債表……………………………………...........13五、九十三年度損益表...........................................................................14六、九十三年度股東權益變動表...........................................................15七、九十三年度現金流量表..............................

4、.....................................16八、九十三年度合併資產負債表...........................................................17九、九十三年度合併損益表...................................................................18十、九十三年度合併股東權益變動表...................................................19十一、九十三年度合併現

5、金流量表.......................................................20十二、公司章程........................................................................................21十三、本公司買回股份轉讓員工辦法...................................................25十四、股東會議事規則......................................

6、.....................................26十五、董事、監察人停止過戶日股東名簿記載之持有股數明細表...28十六、其他應揭露資訊...........................................................................29藍天電腦股份有限公司九十四年股東常會議程時間：九十四年六月十四日(星期二)上午十時地點：台北縣三重市興德路129號議程：一、宣佈開會二、主席就位三、行禮如儀四、主席致詞五、報告事項1.九十三年度營業報告。2.監察人審查九十三年度決算

7、表冊報告。3.本公司實施庫藏股執行情形報告。六、承認事項：1.九十三年度決算表冊承認案。2.修訂本公司買回股份轉讓員工辦法承認案。七、討論事項：1.討論本公司九十三年度盈餘分配案。2.討論本公司九十三年度盈餘及資本公積暨員工紅利轉增資發行新股案。3.討論修訂本公司公司章程案。八、臨時動議九、散會-1-報告事項第一案案由：本公司九十三年度營業報告，敬請公鑑。說明：本公司九十三年度營業報告，請參閱議事手冊第9-10頁。第二案案由：監察人審查九十三年度決算表冊報告，敬請公鑑。說明：監察人審查報告書請參閱議事手冊第11頁。第三案案由：本公司實施庫藏股執

8、行情形報告。說明：(一)本公司為達激勵員工之目的，依據證券交易法第28條之2第1項規定，買回本公司股份共計10,000,000股，作為轉讓員工之用，有