九十二年股东常会议事手册.doc

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1、股票代碼2885九十二年股東常會議事手冊中華民國九十二年六月六日目　錄開會程序1議程2報告事項（一）本公司九十一年度營業報告書，報請　公鑒。4（二）監察人對本公司九十一年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表之審查報告，報請　公鑒。8（三）本公司第一次至第七次買回股份執行情形，報請　公鑒。10承認事項本公司九十一年度營業報告書及財務報表，敬請　承認。13討論事項（一）擬具本公司九十一年度盈餘分配方案，敬請　公決。20（二）本公司本（九十二）年度擬辦理資本公積分配現金股利及股票股利方案，敬請公決。22（三）為配合本公司業務發展需要，強化財務結構，擬於本（九十二）年度辦理資本公積轉增資

2、新台幣六七六、一五一、○一○元，每股面額新台幣一○元，計六七、六一五、一○一股，增資後資本額為新台幣二八、九四四、四四四、六○○元，敬請　公決。25（四）擬重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」，敬請　公決。27（五）擬訂定本公司「資金貸與他人作業程序」，敬請　公決。51（六）擬訂定本公司「背書保證作業程序」，敬請　公決。56（七）擬修訂本公司章程第七條、第廿九條及第卅七條條文，敬請　公決。61（八）擬請同意解除本公司董事競業禁止之限制，敬請　公決。63附錄：一、本公司股東會議事規則65二、本公司章程68三、本公司董事、監察人持股情形75復華金融控股股份有限公司九十二年股東常

3、會開會程序一、宣佈開會二、主席就位三、主席致開會詞四、報告事項五、承認事項六、討論事項七、臨時動議八、散會-6-復華金融控股股份有限公司九十二年股東常會議程一、時間：中華民國九十二年六月六日（星期五）上午九時二、地點：台北市仁愛路一段十七號三樓（台北市青少年育樂中心台北演藝廳）三、開會如儀四、主席致開會詞五、報告事項（一）本公司九十一年度營業報告書，報請　公鑒。（二）監察人對本公司九十一年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表之審查報告，報請　公鑒。（三）本公司第一次至第七次買回股份執行情形，報請　公鑒。六、承認事項本公司九十一年度營業報告書及財務報表，敬請　承認。七、討論事項（一

4、）擬具本公司九十一年度盈餘分配方案，敬請　公決。（二）本公司本（九十二）年度擬辦理資本公積分配現金股利及股票股利方案，敬請　公決。（三）為配合本公司業務發展需要，強化財務結構，擬於本（九十二）年度辦理資本公積轉增資新台幣六七六、一五一、○一○元，每股面額新台幣一○元，計六七、六一五、一○-6-一股，增資後資本額為新台幣二八、九四四、四四四、六○○元，敬請　公決。（四）擬重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」，敬請　公決。（五）擬訂定本公司「資金貸與他人作業程序」，敬請　公決。（六）擬訂定本公司「背書保證作業程序」，敬請　公決。（七）擬修訂本公司章程第七條、第廿九條及第卅七條條

5、文，敬請　公決。（八）擬請同意解除本公司董事競業禁止之限制，敬請　公決。八、臨時動議九、散會-6-報告事項（一）案　由：本公司九十一年度營業報告書，報請　公鑒。復華金融控股股份有限公司九十一年營業報告書壹、前言在台灣正式成為世界貿易組織（WTO）成員後，市場全面開放，使得未來國內金融機構將面臨全球大型金融機構集團之競爭與挑戰。為因應整體金融市場的國際化與自由化，除政府對金融改革的腳步未曾停歇，立法院陸續通過多項金融改革法案，賦予金融業購併及整合的法源依據，各個主要金融機構莫不以籌組金控公司為第一要務，希望能儘早在這極具競爭的金融版圖中取得優勢，故眾多金控公司陸續成立，使得控股公

6、司及跨業經營型態儼然成為主流。為因應金融產業自由化與國際化時代的來臨，復華秉持著二十餘年服務證券客戶的專業經驗與熱忱，依據金融控股公司法之規定，以復華證券金融公司及復華綜合證券公司為主體，於九十一年二月四日，採股份轉換方式，共同轉換而成立本復華金融控股公司，成立初期實收資本額為二○九‧一億元。同年五月本公司併購復華證金及復華證券旗下之轉投資事業-復華期貨及金復華投顧（原名：復華證金投顧公司），將其提升為子公司，加速擴大金融版圖，並增進共同行銷之執行與管理效益。另為強化競爭力、促進集團金融商品及銷售平台之多元化，於-6-同年八月，特將復華商業銀行(原名：亞太商業銀行)及金復華投信

7、公司（原名：金亞太投信公司）納入成為子公司，納入後本公司實收資本額提升為二九六‧四億元，資產總額達三六四‧一億元，同年十二月復華創業投資公司正式開業。復華金控集團至九十一年底止共計有七家子公司，營業範圍橫跨證金、證券、銀行、期貨、投顧、投信、創投公司，乃國內第一家以證券為發展主體，且週邊證券業務最完整、金融商品種類最齊全之金融控股公司。-6-綜觀九十一年之總體經濟環境及市場景氣，由於美伊戰爭恐再爆發，全球股市皆處於低檔盤整格局，集中交易市場之表現並不理想，雖成交量於下半年逐漸放大，但因國際政