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《中 关 村：重大资产出售暨关联交易报告书摘要（草案）》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、股票简称：中关村股票代码：000931上市地点：深圳证券交易所北京中关村科技发展（控股）股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书摘要（草案）交易对方住所及通讯地址北京中建云霄投资管理有限公司北京市朝阳区霄云里3号楼2层205室独立财务顾问二〇一四年六月北京中关村科技发展（控股）股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书摘要（草案）声明本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或
2、保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本次重大资产出售完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重大资产出售的简要情况，并不包括重大资产出售报告书全文的各部分内容。重大资产出售报告书全文同时刊载于http://www.cninfo.com.cn/；备查文件的查阅方式为：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司联系地址：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦8层联系人：王晶、田玥电话：010-5776801
3、8i北京中关村科技发展（控股）股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书摘要（草案）重大事项提示本部分所述词语或简称与本报告书中“释义”所述词语或简称具有相同含义。一、本次交易方案概述上市公司将其所持中关村建设90%的股份出售给中建云霄，中建云霄按照评估值以现金521.70万元受让股份。二、交易标的公司经营和财务情况根据致同出具的审计报告，中关村建设2010年~2013年经营一直处于亏损状态，2010年～2013年中关村建设实现的营业收入分别为175,034.70万元、219,744.10万元、229,730.92万元、254,268.39万元，实现的净利润分别为-6,052.32万元
4、、-1,798.41万元、4,245.20万元、-24,200.01万元，实现的扣除非经常性损益后的净利润分别为-5,975.65万元、-5,650.48万元、-5,906.65万元、-26,274.67万元；截至2013年12月31日，中关村建设合并报表总资产226,186.53万元、总负债226,406.11万元、归属于母公司股东权益-1,345.40万元，母公司报表总资产229,986.39万元、总负债229,233.08万元、股东权益753.31万元。三、交易标的评估作价情况本次交易标的为上市公司所持有的中关村建设90%股份。根据京都中新出具的京都中新评报字（2014）第00
5、36号《资产评估报告书》，截至2013年12月31日（评估基准日），中关村建设的评估价值为579.67万元，较原账面值753.31万元减值了173.64万元，减值率为23.05%。经折算，本次交易标的中关村建设90%股权的评估价值为521.70万元。经上市公司与交易对方协商，确定本次交易标的交易价格为521.70万元。ii北京中关村科技发展（控股）股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书摘要（草案）四、本次交易构成重大资产重组本次交易标的为中关村建设90%的股份，根据致同出具的致同审字（2014）第110ZA1435号《审计报告》，中关村建设2013年度合并口径营业收入为2,542,
6、683,948.06元，占上市公司2013年度经审计的合并口径营业收入3,605,177,851.36元的比例为70.53%。按照《重组办法》中的相关规定，本次交易构成重大资产重组。五、本次交易构成关联交易本次交易的交易对方为中建云霄，自然人谷向阳、邱金兰、魏明杰分别持有中建云霄40%、30%、30%的股权，为中建云霄共同控制人。谷向阳、邱金兰、魏明杰目前分别担任中关村建设的总经理、副总经理兼总经济师、总会计师，为中关村建设的重要高管人员，除前述在中关村建设任职外，谷向阳、邱金兰、魏明杰未在中关村任职，且与中关村的控股股东国美控股集团有限公司、北京鹏润投资有限公司、中关村的实际控制人
7、黄俊烈先生（又名黄光裕）不存在关联关系。但因中关村建设是中关村的重要子公司，根据《上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的审慎原则，谷向阳、邱金兰、魏明杰应认定为中关村的关联自然人，其直接控制的中建云霄应为中关村的关联法人，因此本次交易构成关联交易。六、本次交易不会导致公司控制权发生变化本次交易不涉及上市公司股权变动，不会导致上市公司实际控制人变更。七、本次重大资产出售实施完成后的利润分配政策为贯彻中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
