关于召开2009 年度股东大会的通知

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1、证券代码：002040证券简称：南京港公告编号：2010－010关于召开2009年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。经第三届董事会2010年第二次会议审议，公司决定召开2009年度股东大会，现将召开大会有关内容通知如下：1、会议召集人：公司董事会2、会议时间：2010年5月18日（星期二）上午9点。3、会议地点：南京市下关区江边路19号南京港股份有限公司223室。4、会期半天，与会股东食宿和交通自理。5、会议召开方式：现场表决6、

2、会议议题：（1）《南京港股份有限公司2009年度报告及其摘要》（2）《董事会2009年度工作报告》；（3）《监事会2009年度工作报告》；（4）《董事、监事、高级管理人员2009年薪酬方案》（5）《关于调整公司董事会成员的议案》；（6）《关于续聘2010年度审计机构的议案》；（7）《公司2009年度利润分配方案》；（8）独立董事做2009年度述职报告。7、出席会议人员：（1）2010年5月14日下午15：30交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决

3、，该代理人不必是股东。（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相关人员。8、出席会议的股东登记办法：（1）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。（2）登记时间：2010年5月17日；（3）登记地点：南京港股份有限公司证券部（4）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡

4、、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。9、联系地址：南京下关区江边路19号南京港股份有限公司319室联系电话：025-5881573858812758传真：025-58812758联系人：胡世海吴伟李钢邮政编码：210011®®附件一：回执回执截止2010年5月14日，我单位（个人）持有“南京港”（002040）股票股，拟参加南京港股份有限公司2009年度股东大会。出席人姓名：股东帐户：股东名称（签字或盖章）：年月日附件二：授权委托书授权委托书兹委托先生（女士）代表单位（个人）出席南京港股份有限公司200

5、9年度股东大会并代为行使表决权。委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：委托人：身份证号码（营业执照号码）：委托人股东帐户：被委托人签名：被委托人身份证号码：委托书有效期限：委托日期：2010年月日委托意见表序号议题意见1公司2009年度报告及其摘要同意反对弃权2董事会2009年度工作报告同意反对弃权3监事会2009年度工作报告同意反对弃权4董事、监事、高级管理人员2009年薪同意反对弃权酬方案5关于调整公司董事会成员的议案同意反对弃权6关于续聘2010年度审计机构的议案同意反对弃权7公司2009年度利润分配方案同

6、意反对弃权注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。南京港股份有限公司董事会2010年4月23日