南天信息关于召开2009年度股东大会的通知 2010-04-02

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1、股票简称：南天信息股票代码：000948公告编号：2010-011云南南天电子信息产业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、会议召集人：公司董事会2、召开方式：现场召开方式3、股权登记日：2010年4月20日4、召开时间：2010年4月28日上午9:005、召开地点：昆明市环城东路455号公司三楼会议室二、会议出席人员1、截止于2010年4月20日下午收盘后，在中国证券登记结算有限公司

2、深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人。2、本公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师。三、会议审议事项1、审议《南天信息股份公司2009年度董事会报告》；2、审议《南天信息股份公司2009年度监事会报告》；3、审议《南天信息股份公司2009年度利润分配方案》；4、审议《南天信息股份公司2009年年度报告》正文及摘要；15、审议聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司承担本公司2010年度财务会计报告的审计任务的议案；6、审议《关于南天信息股份公司发行规模不超过4亿元短期融资券的议案》。

3、四、登记办法及其他事宜1、登记时间：2010年4月26日上午9:30至11:30，下午13:30至15:00。2、登记地点：昆明市环城东路455号南天信息股份公司三楼3、登记方式：法人股东应持股东账户卡、法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证登记；个人股东应持股东账户卡、本人身份证进行登记，代理人还需持有授权委托书。异地股东可以通过信函或传真方式进行登记（以2010年4月2日15：00前公司收到传真或信件为准）。4、联系方式：联系人：施丽媛、沈硕电话：0871-3332302-8341、8726

4、传真：0871-33173975、本次股东会议现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。6、授权委托书兹全权委托×××先生（女士）代表我单位（个人）出席云南南天电子信息产业股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。委托人：委托人身份证号码：2委托人股东帐号：委托人持股数：受托人：受托人身份证号码：委托权限：委托日期：云南南天电子信息产业股份有限公司董事会二0一0年三月三十一日3