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《南天信息关于召开2009年度股东大会的通知 2010-04-02》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、股票简称:南天信息股票代码:000948公告编号:2010-011云南南天电子信息产业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、会议召集人:公司董事会2、召开方式:现场召开方式3、股权登记日:2010年4月20日4、召开时间:2010年4月28日上午9:005、召开地点:昆明市环城东路455号公司三楼会议室二、会议出席人员1、截止于2010年4月20日下午收盘后,在中国证券登记结算有限公司
2、深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人。2、本公司董事、监事、高级管理人员;3、公司聘请的律师。三、会议审议事项1、审议《南天信息股份公司2009年度董事会报告》;2、审议《南天信息股份公司2009年度监事会报告》;3、审议《南天信息股份公司2009年度利润分配方案》;4、审议《南天信息股份公司2009年年度报告》正文及摘要;15、审议聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司承担本公司2010年度财务会计报告的审计任务的议案;6、审议《关于南天信息股份公司发行规模不超过4亿元短期融资券的议案》。
3、四、登记办法及其他事宜1、登记时间:2010年4月26日上午9:30至11:30,下午13:30至15:00。2、登记地点:昆明市环城东路455号南天信息股份公司三楼3、登记方式:法人股东应持股东账户卡、法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证登记;个人股东应持股东账户卡、本人身份证进行登记,代理人还需持有授权委托书。异地股东可以通过信函或传真方式进行登记(以2010年4月2日15:00前公司收到传真或信件为准)。4、联系方式:联系人:施丽媛、沈硕电话:0871-3332302-8341、8726
4、传真:0871-33173975、本次股东会议现场会议会期半天,交通、食宿费用自理。6、授权委托书兹全权委托×××先生(女士)代表我单位(个人)出席云南南天电子信息产业股份有限公司2009年度股东大会,并代为行使表决权。委托人:委托人身份证号码:2委托人股东帐号:委托人持股数:受托人:受托人身份证号码:委托权限:委托日期:云南南天电子信息产业股份有限公司董事会二0一0年三月三十一日3
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