武汉塑料关于召开2010年度股东大会的通知 2011-01-22

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1、证券代码：000665证券简称：武汉塑料公告编号：2011-004武汉塑料工业集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。武汉塑料工业集团股份有限公司董事会定于2011年2月21日（星期一）召开2010年年度股东大会，现将有关事项通知如下：（一）召开会议基本情况1、召集人：武汉塑料工业集团股份有限公司董事会2、会议时间：2011年2月21日（星期一）上午九点三十分3、会议地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室4、召开方式：现场投票5、出席

2、对象：（1）凡是2011年2月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事及部分高级管理人员；（3）见证律师。（二）会议审议事项1、审议公司核销坏账损失和核销长期股权投资损失的议案。2、审议公司计提重组安置费用的议案。3、审议公司2010年度董事会工作报告1证券代码：000665证券简称：武汉塑料公告编号：2011-0044、审议公司2010年度监事会报告5、审议公司2010年年度报告及年度报告摘要6、审议公司2

3、010年度财务决算报告7、审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案8、审议公司聘请北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案上述议案已经公司于2011年1月20日召开的七届十三次董事会和六届七次监事会审议通过。（三）会议登记办法1、请符合上述条件股东或代理人于2011年2月16日至2月17日（9：30～16：30）持本人身份证、股权凭证或法人单位的授权委托书及营业执照复印件（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到公司公共关系及法务部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。2、登记地点：武汉市经济技术开发区

4、沌阳大道156号武塑工业园1号楼公共关系及法务部。（四）其他事项1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。2、联系方式：公司地址：武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼（邮政编码：430056）联系人：王琳电话：027-59405215传真：027-59405210特此公告武汉塑料工业集团股份股份有限公司董事会二0一一年一月二十二日2证券代码：000665证券简称：武汉塑料公告编号：2011-004附件授权委托书兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉塑料工业集团股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。委托人签名：身份证号码：委托

5、人持股数：委托人股东代码：受托人签名：身份证号码：委托日期：年月日3