渝开发关于召开2010年度股东大会的通知 2011-02-25

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1、证券代码：000514证券简称：渝开发公告编号：2011—007重庆渝开发股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、召集人：重庆渝开发股份有限公司第六届董事会2、会议地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室3、表决方式：现场表决4、会议时间：2011年3月18日（星期五）下午2：30时5、出席对象：（1）截止2011年3月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

2、分公司登记在册的本公司全体股东；（2）上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；（3）本公司董事、监事、高级管理人员；（4）本公司聘请的律师。二、会议议程（1）审议《公司2010年年度报告正文》及《公司2010年年度报告摘要》；（2）审议《公司2010年度董事会报告》；（3）审议《公司2010年度监事会报告》；（4）审议《公司2010年度财务报告》；（5）审议《公司2010年度利润分配预案》；（6）审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计单位的预案》；1（7）《关于公司拟参与渝中区

3、渝中组团C分区C11-1号地块（两路口片区）竞拍的议案》（该事项详2011年1月20日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上披露的公告内容）。公司的独立董事将在股东大会上进行述职。三、会议登记办法1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托

4、书；3、登记时间：2011年3月16日至3月17日之间，每个工作日上午9:00—下午17:30；4、登记地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室。5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。四、股东大会联系方式联系地址：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室邮编：400060联系人：钱华、谌畅联系电话：023-63856995联系传真：023-63856995五、其他事项本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。特此公告重庆渝开发股份有限公司董事会2011年2

5、月25日2附件：授权委托书兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权，委托权限为：序股东大会议案赞成反对弃权号《公司2010年年度报告正文》及《公1司2010年年度报告摘要》2《公司2010年度董事会报告》3《公司2010年度监事会报告》4《公司2010年度财务报告》5《公司2010年度利润分配预案》《关于续聘天健正信会计师事务所6有限公司为公司2011年度审计单位的预案》《关于公司拟参与渝中区渝中组团C分区C11-1号地块（两路口片区）竞7拍的议案》

6、委托人（签名或盖章）：委托人股东账号：□□□□□□□□□□委托人身份证号码：□□□□□□□□□□□□□□□□□□委托人持股数：股代理人姓名：代理人身份证号码：□□□□□□□□□□□□□□□□□□授权日期:3