关于召开2008年度股东大会的通知

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1、股票代码：601939股票简称：建设银行公告编号：临2009-013中国建设银行股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知本行董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。重要内容提示●会议召开时间：2009年6月11日上午9时●会议召开地点：北京市西城区金融大街25号●会议方式：现场会议、现场投票方式●议案1.关于中国建设银行股份有限公司2008年度董事会报告的议案；2.关于中国建设银行股份有限公司2008年度监事会报告的议案；3.关于

2、中国建设银行股份有限公司2008年度财务决算方案的议案；4.关于中国建设银行股份有限公司2009年度固定资产投资预算的议案；5.关于中国建设银行股份有限公司2008年下半年利润分配方案的议案；6.关于中国建设银行股份有限公司2008年度董事、监事薪酬清算方案的议案；7.关于中国建设银行股份有限公司聘任2009年度会计师事务所的议案；8.关于委任陈佐夫先生担任中国建设银行股份有限公司执行董事的议案。根据中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会第十八次会议、第二十次会议、第二十一次会议决议，

3、现将本行召开2008年度股东大会的有关事宜通知如下：一、召开会议基本情况1.会议召集人：本行董事会2.会议召开时间：2009年6月11日上午9时3.会议地点：北京市西城区金融大街25号4.会议方式：现场会议、现场投票方式二、会议审议事项1.关于中国建设银行股份有限公司2008年度董事会报告的议案；2.关于中国建设银行股份有限公司2008年度监事会报告的议案；3.关于中国建设银行股份有限公司2008年度财务决算方案的议案；4.关于中国建设银行股份有限公司2009年度固定资产投资预算的议案；5.关于中国建设

4、银行股份有限公司2008年下半年利润分配方案的议案；6.关于中国建设银行股份有限公司2008年度董事、监事薪酬清算方案的议案；7.关于中国建设银行股份有限公司聘任2009年度会计师事务所的议案；8.关于委任陈佐夫先生担任中国建设银行股份有限公司执行董事的议案。上述第1项至第8项审议事项均为普通决议事项。有关本行董事会审议上述有关议案的情况，请参见本行于2008年12月23日、2009年3月28日和2009年4月25日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

5、和本行网站(www.ccb.com)的本行第二届董事会第十八次会议决议公告、第二届董事会第二十次会议决议公告和第二届董事会第二十一次会议决议公告。有关本次股东大会的详细材料请参见本行登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.ccb.com)的《中国建设银行股份有限公司2008年度股东大会会议资料》。三、出席会议对象1.截至2009年5月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行A股股东以及在香港中央证券登记有限公司登记在册的本行H股股东。2.

6、有权出席和表决的股东有权委托一位股东代理人代为出席和表决，该股东代理人可以不是本行股东。如A股股东委托代理人出席和表决，请将授权委托书（附件一）的复印件，于2009年6月10日上午9：00前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。3.本行董事、监事和高级管理人员。4.本行聘请的见证律师：北京市通商律师事务所、富而德律师事务所。四、会议登记方法1.符合出席条件的A股个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人

7、有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。2.符合出席条件的A股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人股东材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。4.拟参加本次股东大会的A股股东或股东代理人请填妥及签署回执(附件二)，并于2009年5月22日之前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。五、其他事项1.会议联系方式

8、：联系地址：中国北京市西城区金融大街25号中国建设银行股份有限公司董事会办公室邮政编码：100032电话：（8610）66215533传真：（8610）662188882.本次会议会期预计半天，出席现场会议人员的交通及食宿费自理。六、备查文件目录1.中国建设银行股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议及公告2.中国建设银行股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议及公告3.中国建设银行股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议及公告特此公告。