关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

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1、证券代码：600808证券简称：马钢股份公告编号：临2008-017马鞍山钢铁股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示●会议召开时间：2008年8月31日（星期日）上午９时●会议召开地点：安徽省马鞍山市西苑路2号马钢宾馆●会议方式：现场方式一、召开会议基本情况本公司订于2008年8月31日（星期日）上午９时在安徽省马鞍山市西苑路2号马钢宾馆举行2008年第二次临时股东大会。二、会议审议事项1、选举本公司第六届董事会成员（董事候选人名单及

2、资料见附件一，独立董事提名人声明见附件二，独立董事候选人声明见附件三，），此项议案采用累积投票方式，需就每位董事候选人逐项表决（其中独立董事应与董事会其他成员分别选举）；2、选举本公司第六届监事会非职工代表出任的监事，此项议案采用累积投票方式，需就每位监事候选人逐项表决；3、审议及批准关于公司第六届董事、监事报酬的议案；三、会议出席对象凡于2008年8月1日（星期五）下午收市后持有本公司Ａ股股份、并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的Ａ股股东及2008年8月1日（星期五）持有本公司Ｈ股股份、并在香港证券登记有限公司登记在册的Ｈ股股东，均有权在办理会议

3、登记手续后出席本次临时股东大会。四、登记方法（H股股东另行通知）1、登记手续有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书、委托人的股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过邮寄或传真方式登记。2、登记地点安徽省马鞍山市红旗中路8号马鞍山钢铁股份有限公司董

4、事会秘书室。3、登记时间2008年8月29日（星期五）9：00－12：00，14：00－17：00。4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。5、联系方式联系人：许继红、何红云电话：0555-2888158传真：0555-2887284五、其他事项会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。马鞍山钢铁股份有限公司董事会2008年7月14日附：授权委托书兹全权委托先生（女士）代表本人/公司出席马鞍山钢铁股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并行使表决权。委托方签章：委托方身份

5、证号码：委托方持有股份数:委托方股东账号：受托人签字：受托人身份证号码：受托日期：附件一：董事候选人名单及资料顾建国先生：55岁，研究生学历，正高级工程师，现任本公司董事长、马钢(集团)控股有限公司总经理。顾先生1993年9月起出任本公司董事、副总经理。1995年7月起出任本公司副董事长，总经理。1997年6月出任马钢总公司总经理。1997年7月出任本公司董事长。1998年9月马钢总公司改制为马钢（集团）控股有限公司，顾先生出任总经理。顾先生1999年9月不再担任本公司总经理。顾章根先生：61岁，研究生学历，高级政工师，现任本公司副董事长、党委书记，马钢（集团）控

6、股有限公司党委书记、副总经理。顾先生1997年6月出任马钢总公司和本公司党委书记、马钢总公司副总经理，1997年9月起出任本公司董事、副董事长。1998年9月马钢总公司改制为马钢（集团）控股有限公司，顾先生出任马钢（集团）控股有限公司党委书记、副总经理。苏鉴钢先生：53岁，研究生学历，高级经济师，现任本公司董事、总经理。苏先生1993年9月起出任本公司董事会秘书，1997年6月起出任本公司总经济师，1997年9月起出任本公司董事，1999年9月出任本公司副总经理，2008年1月起出任本公司总经理。苏先生2008年1月起不再担任本公司董事会秘书。赵建明先生：54岁，

7、研究生学历，高级政工师，现任本公司董事、党委副书记、纪委书记，马钢（集团）控股有限公司党委副书记、纪委书记。赵先生1997年6月出任本公司副总经理、党委副书记，1997年9月起出任本公司董事。1999年9月不再担任本公司副总经理。高海建先生：51岁，研究生学历，正高级工程师，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。高先生1997年6月起出任本公司副总经理，1999年9月起出任本公司董事，2008年1月起兼任本公司董事会秘书。惠志刚先生，54岁，研究生学历，高级工程师，现任公司董事、副总经理。惠先生2001年6月起出任公司副总经理，2008年2月起出任本公司董事。独立

8、董事：王振