关于召开公司2006年度第二次临时股东大会的通知

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1、长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：G精工钢股票代码：600496编号：临2006-014长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于召开公司2006年度第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。长江精工钢结构（集团）股份有限公司第二届董事会2006年第三次临时会议决定于2006年6月16日（周五）召开公司2006年度第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将有关事宜通知如下：一、召开会议基本情况1、会议召集人：长江精工钢结构（集团）股份有限公司

2、董事会2、会议时间：现场会议召开时间为2006年6月16日下午2点，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。3、现场会议地点：浙江省绍兴市长江精工钢结构（集团）股份有限公司管理总部会议室（柯桥柯西经济开发区鉴湖路1587号）4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。二、会议议题1、审议《公司募集资金管理制度》。2、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》。3、审议《关于公司向特

3、定对象非公开发行股票的有关议案》。3.1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案；3.2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；3.2.1发行股票的种类和面值3.2.2发行方式3.2.3发行数量3.2.4发行对象3.2.5锁定期安排及上市地点1长江精工钢结构（集团）股份有限公司3.2.6发行价格3.2.7募集资金用途3.2.8未分配利润的安排3.2.9发行对象所认购股份的远期交易安排3.2.10本次发行股东大会决议有效期限4、审议《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次公司向特定对象非公开发行股票具体事宜的议案》。5、审议《

4、关于公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》。三、出席会议的对象1、本公司的董事、监事、高级管理人员及法律顾问。2、本次股东大会的股权登记日为2006年6月8日（周四）。截止2006年6月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票。四、会议登记方法登记方式：股东持股东帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公

5、司证券部登记。外地股东可以信函或传真方式登记。（授权委托书附后，附件1）登记时间：2006年6月13日－6月14日（8：30－17：00）登记地址：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园长江精工钢结构（集团）股份有限公司证券部联系人：徐德森、程伟、张珊珊联系电话：0564-3631386、0564-3633648传真：0564-3631386邮编：237161五、参加网络投票程序事项1、本次大会网络投票时间：2006年6月16日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00；2、在股权登记日登记在册的所有股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述

6、日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票；3、公司将于股权登记日后三天内刊登召开2006年度第二次临时股东大会的2长江精工钢结构（集团）股份有限公司第二次通知。六、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号1、公司募集资金管理制度——12、公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案——23、关于公司向特定对象非公开发行股票的有关议案——33.1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案——43.2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案——53.2.1发行股票的种类和面值——63.2.2发行方式——73.2.3

7、发行数量——83.2.4发行对象——93.2.5锁定期安排及上市地点——103.2.6发行价格——113.2.7募集资金用途——123.2.8未分配利润的安排——133.2.9发行对象所认购股份的远期交易安排——143.2.10本次发行股东大会决议有效期限——154、关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次公司向特定对象非公开发行股票具体事宜的议案——165、关于公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案——17七、股东参加网络投票的具体操作流程股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件2。八、投票规则公司股东应严肃行

8、使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方