浙江三花股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知

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1、股票代码：002050股票简称：三花股份公告编号：2010-010浙江三花股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决定于2010年4月27日召开公司2009年度股东大会，具体事项通知如下：一、召开会议基本情况1、会议召集人：公司董事会2、本次股东大会的召开时间：现场会议召开时间为：2010年4月27日10:00（星期二）网络投票时间为：2010年4月26日—2010年4月27日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网

2、络投票的具体时间：2010年4月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2010年4月26日15:00至2010年4月27日15:00期间的任意时间。3、现场会议召开地点：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座13层大会议室4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。5、股权登记日：2010年4月21日（星期三）6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一

3、种表决方式。同时进行上述两种投票方式进行表决的，以现场投票结果为准；同一股东账户通过两种网络方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。7、会议出席对象：-1-（1）截止2010年4月21日下午15:00深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决。（2）公司董事、监事、高级管理人员，（3）公司见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席会议。二、会议审议事项：1、《公司2009年度报告及其摘要》2、《公司2009年度董事会工作报告》3、《公司2009年度监事会工作报告》4、《公司2009年度财务决算报告》5、《公司20

4、09年度利润分配预案》6、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》7、《公司2010年非公开发行股票方案》7.01发行股份的种类和面值7.02发行数量7.03发行方式7.04发行对象7.05定价基准日及发行价格7.06发行股票的限售期7.07上市地点7.08募集资金用途及数额7.09本次非公开发行前滚存利润安排7.10本次非公开发行股票决议的有效期8、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》9、《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》10、《关于公司拟与三花控股签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》11、《关于公司2010年度向银行申请综合授信额度的议案》-2-12、《关于为

5、控股子公司提供财务资助的议案》13、《关于为控股子公司提供担保的议案》14、《关于为浙江新和成股份有限公司提供担保的议案》15、《公司日常关联交易议案》16、《关于续聘2010年度审计机构的议案》17、《关于选举公司董事的议案》18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》并听取独立董事2009年度的述职报告。以上议案中，第7、10、15、18项议案关联股东须回避表决，第7项议案将以特别决议方式审议通过后生效。三、本次股东大会现场会议的登记方法1、登记方式：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股

6、清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、营业执照、授权委托书和委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。异地股东可用传真或信函方式办理登记；但是出席会议时应持上述证件的原件，以备查验。2、本次股东大会的会议登记时间：2010年4月22日至2010年4月26日，上午8:30-11:00下午13:30-17:30（信函以收到邮戳为准）。3、登记地点：杭州市杭

7、大路1号黄龙世纪广场C座13层（邮编：310007）。四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序-3-在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cnifo.com.cn）参加网络投票。（一）采用交易系统投票的投票程序1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年4月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股