柏庄置业集团项目计划管理指引

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1、柏庄置业集团流程管理文件编号：BZ-HR-版号：A/0页码：第8页共8页项目计划管理指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人柏庄置业集团流程管理文件编号：BZ-HR-版号：A/0页码：第8页共8页1.目的1.1.明确柏庄置业集团项目计划体系，以及项目计划的逐级编制、审批、与调整的过程，提升项目运营能力，有效控制项目目标，实现集团战略意图与经营目标。2.适用范围2.1.适用于柏庄置业集团全资和控股项目的计划管理。3.术语和定义4.职责4.1.董事会办公室：4.1.1确定项目各期的四个里程碑节点（开工、开盘、竣工备案、交房）4.1.2在集团

2、内组织对项目运营目标书和年度经营开发计划联席评审4.2.集团财务管理部：从集团现金流角度提出一级节点编制依据、评估意见4.3.项目公司工程部：组织项目运营目标书、项目经营开发计划、一级节点计划、二级节点计划的编制、调整工作4.4.项目公司财务部：组织编制项目公司资金计划4.5.项目公司各业务部门：参与项目二级节点计划的编制，负责对本专业的三级节点计划编制4.6.项目公司产品决策委员会：联席评审项目运营目标书和项目年度经营开发计划4.7.项目公司总经理：审批项目二级节点4.8.集团产品决策委员会：联席评审项目运营目标书和项目年度经营开发计划4.9.集团总裁：审批项目公司月

3、度计划4.10.集团董事长：审批项目运营目标书和项目年度经营开发计划现有项目公司部门设置与标准项目公司部门设置对应关系：标准项目公司芜湖公司铜陵公司宣城公司营销部策划部、销售部营销部营销策划部设计部设计部设计部总工程师办公室开发部开发部开发部前期事务部工程部工程部1、2工程部、景观部工程管理部成本部预算部预算部工程成本管理部财务部财务部财务部财务部办公室行政人力部综合部总经理办公室采购部预算部采购部材料管理部柏庄置业集团流程管理文件编号：BZ-HR-版号：A/0页码：第8页共8页1.工作程序1.1.项目计划体系以及它与公司工作计划体系的关系柏庄置业集团流程管理文件编号：

4、BZ-HR-版号：A/0页码：第8页共8页柏庄置业集团流程管理文件编号：BZ-HR-版号：A/0页码：第8页共8页1.1.项目计划要点5.2.1项目运营目标书、项目年度经营开发计划、项目月度计划（项目公司月度计划）计划名称计划要点涵盖范围作用项目运营目标书项目整体的经营目标：收益、资金项目的开发进度和质量目标项目的客户满意度目标项目全周期，含各分期指导性，不直接对应考核项目年度经营开发计划年度进度计划（一级节点、二级节点）年度销售（签约、回款、销售面积）计划年度成本计划年度资金计划按各分期分别编制当年度的项目经营开发计划销售和进度部分内容反映在《项目公司年度经营与管理计

5、划》中控制性，与对项目公司的年度考核对应项目月度计划（融入项目公司月度计划之中）各专业的项目专项计划是部门月度计划的核心组成部分由项目三级节点计划/专项计划组成控制性，作为项目公司对各部门工作评估和指导的依据5.2.2项目开发节点计划要点计划名称计划要点涵盖范围作用一级节点计划四个里程碑节点（开工、开盘、竣工备案、交房）其余19个一级节点项目全周期，含各分期集团总部对项目进度的监控依据，纳入对项目公司的年度考核二级节点计划117个节点，分为7大专业，6大阶段按各分期分别编制集团总部对项目进度的监控参考项目公司对项目进度的控制依据项目公司对各业务部门季度考核项之一三级节点

6、计划/专项计划报批报建计划设计出图计划工程节点计划施工图预算计划施工类合约节点计划材料设备类合约节点计划营销作业计划产品交付计划按各分期分别编制作为部门月度计划的核心组成部分统一纳入项目公司月度计划项目公司各业务部门对本专业项目进度的控制依据项目公司对各业务部门季度考核项之一各业务部门负责人对部门内部成员的季度考核项之一1.2.项目计划的编制和调整程序柏庄置业集团流程管理文件编号：BZ-HR-版号：A/0页码：第8页共8页项目运营目标书、项目年度经营开发计划、项目月度计划（项目公司月度计划）计划名称责任部门编制时机/内容审批程序调整时机项目运营目标书主责项目公司工程部项

7、目的产品策划成果通过集团审批后，工程部组织编制全周期的《项目运营目标书—启动版》董事会办公室和工程部共同组织集团和项目公司产品决策委员会联席评审，董事长审批每一期的施工图预算和项目目标成本确定后，工程部组织调整，形成《项目运营目标书—第X期开发版》配合集团董事会办公室、集团财务管理部、项目公司财务部项目年度经营开发计划主责项目公司工程部在项目的产品策划成果通过集团审批后，项目公司工程部组织编制第一期的《项目年度经营开发计划—启动版》与《项目运营目标书—启动版》评审同时进行1.在对来年年度计划编制之际，工程部组织编制来年将要开发的《项目年度