柏庄置业集团流程管理指引

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1、柏庄置业集团流程管理文件编号：版号：A/0页码：第5页共5页流程管理指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人柏庄置业集团流程管理文件编号：版号：A/0页码：第5页共5页1.目的1.1为确保组织管理方案得以落地，对流程运行规范性和有效性进行及时监控，保障流程得到有效执行和持续改进。2.适用范围2.1适用于柏庄置业集团主要业务流程的制定、审核及优化。3.术语和定义3.1流程审核小组：通常包括集团董事会办公室、采购管理部、成本管理部、技术管理部、人力资源部、风险管理部总经理、董事会办公室运营专员、项目公司办公室主任或各部门指定人员，组

2、长为董事会办公室总经理。3.2流程优化小组：通常包括集团董事会办公室总经理、运营岗、项目公司办公室主任、本流程主导部门负责人及主要操作人、本流程主要配合部门负责人或操作人，组长为董事会办公室总经理。4.职责4.1集团董事会办公室4.1.1制定年度流程审核与优化计划；4.1.2根据需要组建流程评审小组和流程优化小组，领导小组的具体实施工作；4.1.3组织流程的检查、审核及优化；4.1.4组织流程管理工作总结。4.2各业务部门4.2.1制订或修改部门相关专业的业务和管理流程，及时反馈运营管理问题，提出初步优化建议；4.2.2配合流程评审小组或流程优化小组进行流程评审

3、和优化工作；4.2.3对流程审核中发现的问题及时进行整改。4.3部门分管领导4.3.1审核分管部门的管理流程；4.3.2项目公司部门分管领导：审核流程审核及优化结果/方案，监督分管部门整改情况；4.3.3集团部门分管领导：联席审批流程审核及优化结果/方案。4.4集团董事会办公室分管领导4.4.1审批年度流程审核与优化计划；4.4.2联席审批流程审核及优化结果/方案；4.4.3审批流程总结报告。柏庄置业集团流程管理文件编号：版号：A/0页码：第5页共5页1.工作程序5.1流程管理概述5.1.1为确保业务工作有序开展，提升组织管理的一致性和持续性，集团董事会办公室组

4、织各部门对部门主营业务中涉及跨部门或跨多个岗位的工作进行梳理，明确该项工作中各关键活动的职责、权限、监控点和监控要求等，形成流程管理文件。5.1.2流程管理文件分三级，一级流程为项目开发流程（即房地产项目开发流程总图），二级流程为各部门主营业务流程（主要涉及跨部门），三级流程为部门主营业务流程下具体工作的操作流程（又称指引）。5.2流程审核计划5.2.1集团董事会办公室在每次流程审核前，应编制流程审核计划，内容包括不限于：流程审核的范围（通常为开发业务关键流程和问题流程，以及根据上次流程总结中需继续跟进审核的流程）、审核时间、审核责任人、审核方法、相关费用预算等

5、。年度计划报计划分管领导审批。5.2.2在流程体系初始建立阶段，流程审核原则上按季度进行；流程体系运行半年后，流程审核每半年进行；流程优化可与流程审核一起进行，也可根据需要进行单项优化。5.3流程审核5.3.1集团董事会办公室组织成立流程审核小组，按计划组织流程审核工作，编制《流程审核表》，并在审核后填写完善，对流程审核中发现的问题集团董事会办公室负责填写《纠正预防措施报告》，与责任部门分管领导沟通，报集团董事会办公室分管领导审批后，下发相关责任部门进行整改，并备份至集团人力资源部/项目公司办公室按公司绩效管理体系要求进行绩效考核。5.3.2责任部门组织分析问题

6、存在的原因，有针对性地制订整改措施，并进行整改。整改完成后，整改结果由责任部门反馈至集团董事会办公室。涉及到流程优化的，应提出相关建议，按流程优化方法进行优化。5.3.3集团董事会办公室汇总、分析审核情况，编制《流程审核与优化总结报告》，对下次评审的目标提出建议，报集团董事会办公室分管领导审批。5.4流程优化5.4.1日常运营管理问题收集：集团董事会办公室收集各种例会及各部门反馈的运营管理问题，以及总部和项目公司高层提出的流程建立或优化的要求，按二、三级流程优化相关程序进行分析和优化。5.4.2三级流程（即指引）的优化：各部门如需要进行优化的，分析原因并提出流程

7、优化方案，经流程优化申请部门负责人、部门分管领导审核后，报集团董事会办公室、申请部门在集团的对口业务部门（申请部门为项目公司部门时）进行柏庄置业集团流程管理文件编号：版号：A/0页码：第5页共5页评估（涉及跨部门配合的，必要时按二级流程优化程序进行，具体由集团董事会办公室把控）。评估通过后（必要时可组织外部资源参与评估），填写《流程优化方案审批表》，由集团董事会办公室分管领导与申请部门在集团的对口业务部门分管领导联席审批。5.1.1二级流程的优化：1)调研分析：集团董事会办公室根据流程运营情况和《年度流程审核和优化计划》要求，组织成立流程优化小组，对相关部门进行

8、流程现状与问题调研，调研