外包业务流程控制业务外包需求识别流程.doc

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1、1.1.1外包业务流程控制业务外包需求识别流程归口管理部门负责人部门步骤董事会及其审计委员会形成《业务外包需求说明书》需求调查相关职能部门总裁拟订《业务外包需求调查计划》确定外包需求审核归口整理部门专员组织开展需求调查收集信息需求信息配合分析识别编写《外包需求分析报告》审核审批审批配合确认需求目标确认需求范围审核审批编写《业务外包需求说明书》配合执行《业务外包需求说明书》1.1.114.4.2外包业务控制流程部门步骤董事会及审计委员会合同终止准备阶段外包实施相关职能部门董事长（总裁）制定外包战略审议归口管理部门签订外包合同审议确定外包业务内容编制外包项

2、目计划书分析评估审议审批审核选择承包方拟定外包合同签订外包合同向承包方提供必要的协作条件定期检查和评价外包业务进展验收外包业务产品（服务）告知承包方进行差异调整外包合同到期，项目验收合格后交接关键技术资料开具或提供付费证书审核审核1.1.114.4.3外包业务管理制度制度名称外包业务管理制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条目的为使本企业外包业务流程顺畅合理，规范参与业务外包人员的行为，确保业务外包期间企业资产安全，维护企业利益，实现业务外包的战略目标，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于本企业所有业务外包活动的管理。第3条外包业

3、务的界定本制度所指的外包业务，主要是指为实现企业的战略经营目标，通过合同或协议等形式约定由外部服务提供商（以下简称为“承包方”）提供的某些部分或全部业务。第2章外包业务流程第4条制定外包战略1．在决定是否将业务项目外包时，应考虑以下三个方面的因素。（1）此项业务是否是利用本企业没有的设备、生产系统、专业人员及专门技术。（2）此项业务外包可以降低成本。（3）此项业务外包能够产生比自己运作更多的利益等。2．准确把握企业核心竞争力与盈利环节，避免将企业核心业务外包。第5条编制外包项目计划书企业在确定业务外包内容后，指定与该项业务相关的职能部门编制计划书。计划

4、书主要包括以下内容。1．业务外包的背景，如企业外部环境要求及企业中长期发展战略。2．业务外包内容，将部分还是全部业务职能交由承包商提供。3．业务外包的具体实施程序。4．业务外包的主要风险和预期收益。5．其他相关内容。第6条成立外包业务归口管理部门1．外包项目计划书通过审核后，成立外包业务归口管理部门，由业务部门负责人、有关咨询专家、外包项目协调管理人员、合同协商管理人员等组成，必要时还应包括法律及财会专业人员。2．业务归口管理部门负责业务外包项目的具体实施，确保业务外包流程的顺利执行。第7条选择承包方1．外包业务归口管理部门发布投标公告，并与候选承包商

5、建立联系，发放《外包项目竞标邀请书》及相关材料。参与竞标的候选承包商应在指定期限之内提交《投标书》及相关材料，主要内容包括项目解决方案、实施计划、资源配置、报价等。2．归口管理部门对承包方进行资质预审，评估承包方的综合能力。评估因素主要包括5个方面。（1）承包方类似项目的经验、服务能力、资格认证和信誉。（2）承包方是否与本公司存在直接或潜在的竞争关系。（3）承包方在知识产权保护方面的力度和效果。（4）承包方的性价比是否合适；（5）其他因素。3．确定标底并进行公开招标。4．组织企业其他职能部门进行开标、评标、定标。归口管理部门给出候选承包方的综合竞争力排

6、名，会同相关管理层及其他职能部门负责人分析与候选承包方建立外包合同的风险，根据实际情况挑选出一家或几家公司作为业务承包方。5．归口管理部门和承包方就《外包项目合同》的主要条款进行谈判，达成共识，由合同双方代表签署《外包项目合同》。第8条归口管理部门负责培训涉及外包业务流程的员工，确保员工正确理解和掌握业务外包项目相关政策制度。第9条归口管理部门根据合同约定，为承包方提供必要协作条件，并指定专人定期检查和评估项目进展情况。第10条项目结束或合同到期时，归口管理部门负责对外包业务产品（服务）进行验收。如承包方最终提供的产品（服务）与合同约定不一致，及时告知

7、承包方进行调整。第11条与承包方就最终产品（服务）达成一致后，由承包方提交费用支付申请，归口管理部门对申请书进行审核。审核通过后，开具付款证书，按照公司规定程序审批，支付承包方费用。第12条对于因承包方原因导致外包合同未完整履行的，归口管理部门负责向承包方索赔。1．指定专人对承包方认可的赔偿事项进行跟踪、报告，及时收回相关款项并追究责任人责任。2．采用法律手段解决长期未决赔款。3．若终止对承包方的索赔，由归口管理部门提出申请，详细说明终止索赔理由，报公司总裁以上级别管理层审批后执行并备案。第3章业务外包流程中的资产存货管理第13条固定资产管理1．对于企

8、业所有或有优先购买权的固定资产，如因业务需要交由承包方使用的，要求承包方按照本企业《固定资产管