外包业务流程管控规范

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1、外包业务流程管控规范外包业务流程控制制度第1章总则第1条为使本公司外包业务流程顺畅合理，对外包业务过程进行有效控制，保证外包业务或服务满足公司规定的要求，特制定本制度。第2条本制度适用于公司所有的业务外包活动。第3条业务外包的含义1．本制度所称业务外包，主要是指公司（以下又称发包方）为实现战略经营目标，通过合同或协议等形式将业务职能的部分或全部交由外部服务提供商（以下简称承包方）提供的一种管理行为。2．常见的业务外包包括：采购、设计、加工、销售、营销、物流、资产管理、人力资源、客户服务等。第2章外包业务流程及控制第4条制定外包战略1．在决定是否将业务项目外包时

2、，应考虑以下三个方面的因素。（1）此项业务是否是利用本公司没有的设备、生产系统、专业人员及专门技术。（2）此项业务外包可以降低成本。（3）此项业务外包能够产生比自己运作更多的利益等。2．准确把握公司核心竞争力与盈利环节，避免将公司核心业务外包。第5条编制外包项目计划书公司在确定业务外包内容后，指定与该项业务相关的职能部门编制计划书。计划书主要包括以下内容。1．业务外包的背景，如公司外部环境要求及公司中长期发展战略。2．业务外包内容，将部分还是全部业务职能交由承包商提供。3．业务外包的具体实施程序。4．业务外包的主要风险和预期收益。5．其他相关内容。第6条成立外

3、包业务归口管理部门1．外包项目计划书通过审核后，成立外包业务归口管理部门，由业务部门负责人、有关咨询专家、外包项目协调管理人员、合同协商管理人员等组成，有必要时还应包括法律及财会专业人员。2．业务归口管理部门负责业务外包项目的具体实施，确保业务外包流程的顺利执行。第7条选择承包方1．外包业务归口管理部门发布投标公告，并与候选承包商建立联系，发放《外包项目竞标邀请书》及相关材料。参与竞标的候选承包商指定期限之内提交《投标书》及相关材料，主要内容包括项目解决方案、实施计划、资源配置、报价等。2．归口管理部门对承包方进行资质预审，评估承包方的综合能力。评估因素主要包

4、括五个方面。（1）承包方承包类似项目的经验、服务能力、资格认证和信誉。（2）承包方是否与本公司存在直接或潜在的竞争关系。（3）承包方在知识产权保护方面的力度和效果。（4）承包方的性能价格比是否合适；（5）其他因素。3．确定标底并进行公开招标。4．组织公司其他职能部门进行开标、评标、定标。归口管理部门给出候选承包方的综合竞争力排名，会同相关管理层及其他职能部门负责人分析与候选承包方建立外包合同的风险，根据实际情况挑选出一家或几家公司作为业务承包方。5．归口管理部门和承包方就《外包项目合同》的主要条款进行谈判，达成共识，由合同双方代表签署《外包项目合同》。第8条归

5、口管理部门负责培训涉及外包业务流程的员工，确保员工正确理解和掌握业务外包项目相关政策制度。第9条归口管理部门根据合同约定，为承包方提供必要协作条件，并指定专人定期检查和评估项目进展情况。第10条项目结束或合同到期时，归口管理部门负责对外包业务产品（服务）进行验收。如出现承包方最终提供的产品（服务）与合同约定不一致时，及时告知承包方进行调整。第11条与承包方就最终产品（服务）达成一致后，由承包方提交费用支付申请，归口管理部门就申请书的合理性进行审核。审核通过后，开具付款证书，按照公司规定程序审批，支付承包方费用。第12条对于因承包方原因导致外包合同未完整履行，归

6、口管理部门负责向承包方进行索赔。1．指定专人对承包方认可的赔偿事项进行跟踪、报告，及时收回并追究责任人责任。2．采用法律手段解决长期未决的赔款。3．若终止对承包方的索赔，由归口管理部门提出申请，详细说明终止索赔理由，报公司总经理以上级别管理层审批后执行并备案。第3章附则第13条本制度自年月日起执行。第14条本制度由公司总经办负责制定和解释。第15条本制度配套办法由财务部会同公司其他有关部门另行制定。第16条相关文件表单1．《外包项目竞标邀请书》。2．《投标书》。3．《外包项目合同》。外购存货授权管理制度第1条目的为加强对因业务外包需要由承包方购进存货的管理，如

7、实反映公司外部存货的变动，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于所有外包业务的外购存货授权管理。第3条承包方根据公司生产产品的规定，拟定“材料购买申请单”，“材料购买申请单”应详细列出所需购买的原材料名称、报价、所需购买数量、购买时间、购买厂家等信息。第4条承包方将上述申请单交由公司业务外包归口管理部门审核，归口管理部门相关负责人对其审核，并提出相关意见或指定相关材料供应商。第5条承包商按照公司的相关规定和归口管理部门的意见，采购相应的材料。第6条承包方代表公司检验存货的数量和质量，并向公司提交相应的单据和凭证。第7条公司应当准确、及时地在存货系统中加以记录

8、和反映相关的信息。第8条本制度自年月日