2015 年度股东周年大会 文件目录.pdf

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1、2015年度股东周年大会文件目录1、2015年度董事会工作报告（附：独立董事述职报告）2、2015年度监事会工作报告3、2015年度经审计的财务报告4、2015年度利润分配方案5、2016年度财务预算方案6、关于审议及批准续聘普华永道中天会计师事务(特殊普通合伙)为本公司2016年度中国核数师并授权董事会及审核委员会决定其酬金。7、关于审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司2016年度国际核数师并授权董事会及审核委员会决定其酬金。8、终止申毅先生广深铁路股份有限公司董事职务9、选举胡酃酃先生为广深铁路股份有限公司董事10、修订广深铁路股份有限公司《章程》广深铁路股份有限公司2

2、015年度股东周年大会会议资料一广深铁路股份有限公司2015年度董事会工作报告各位股东：本人谨代表广深铁路股份有限公司董事会向本公司2015年度股东周年大会报告工作。一、2015年公司总体经营情况2015年，公司经营环境受到宏观经济增速放缓、铁路客运市场竞争加剧以及铁路货运市场需求不振等不利因素的影响，但公司全体上下能够迎难而上，紧密围绕董事会制定的年度经营目标，积极落实各项经营发展措施，一是深挖客运市场潜力，组织开行广州东至潮汕跨线动车组；二是拓展铁路委托运营业务，为赣韶铁路、贵广铁路和南广铁路提供铁路运营服务；三是加强货运组织营销，开行货物快运班列，实施货场改造；四是强化成本费

3、用管理，大力压缩一般性和非生产性支出，有效控制了公司的成本费用支出。最终，公司向全体股东提交了一份满意的业绩答卷——2015年，公司实现营业收入157.25亿元，较上年增长6.25%，归属上市公司股东净利润10.71亿元，较上年增长61.75％，净利润增长幅度创历史新高。二、2015年董事会工作2015年，公司董事会全体成员认真履行公司《章程》赋予的职责，诚信勤勉地开展工作，维护公司利益和股东利益，主要做了以下几个方面工作：1.规范公司治理公司董事会对公司《章程》、《股东大会议事规则》进行修订并提交股东大会审议通过，对《审核委员会工作条例》作出修订，使公司治理制度更加完善。2.实施

4、内控管理公司董事会高度重视内部控制建设和评价工作，由独立董事组成的审核委员会对公司内控实施有效的监督和审核。公司董事会通过了公司2015年度内控评价报告，普华永道会计师事务所对公司财务报告相关内控的有效性进行了审计，出具了标准无保留内控审计报告。3.落实股东回报公司董事会积极维护股东利益，落实股东回报，实施长期稳定的现金分红政策。1996年度至2014年度之间，累计已派发现金红利约98亿元（含税），派息率达57%。董事会建议派发2015年度末期股息每股人民币0.08元（含税），合计56668.296万元。4.履行社会责任公司董事会将公司经营管理行为与履行社会责任紧密结合，在为股东创

5、造价值的同时，努力促进经济、社会和环境可持续发展。2015年，公司上缴税收9.29亿元，实现每股社会贡献值人民币1.04元。5.董事会运作报告期内，公司董事会成员忠实履行董事职责，对重大事项进行科学决策，召开6次董事会会议，审议通过34项议案，召开6次审核委员会会议，审议14项议案。三、2016年工作展望2016年，公司董事会将继续努力，贯彻落实公司股东大会各项决议，不断提高公司治理水平，加强内部控制管理，履行企业社会责任，切实维护公司利益和股东利益，为公司股东和社会公众创造价值。谢谢各位！广深铁路股份有限公司董事会2016年5月26日附件：广深铁路股份有限公司独立董事述职报告附件

6、：广深铁路股份有限公司独立董事2015年度述职报告2015年，我们作为广深铁路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，遵照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和公司《章程》的规定，勤勉尽责，积极发挥独立董事的作用，维护公司股东特别是中小股东的利益。现将我们2015年度任期内履职情况报告如下：一、独立董事的基本情况（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况1.第七届董事会之独立董事陈松先生，同时担任公司第七届董事会之审核委员会和薪酬委员会主席。陈先生拥有中山大学管理学院财务与投资方向博士学位，中国注册会计师、美国注册内部审计师。陈先生曾任广

7、东食品药品学院高等数学和医药机械教师，中山大学管理学院MBA及EMBA校外导师，宝洁（中国）投资有限公司管理培训生、口腔事业部（佳洁士）财务分析经理，亨氏（中国）投资有限公司事业部财务总监、首席财务执行官、执行董事，科蒂（中国）首席财务执行官和彩妆事业部董事、总经理，波尔亚太有限公司中国区财务总监。现任重庆啤酒股份有限公司副总经理、CFO。2.第七届董事会之独立董事贾建民先生，研究生学历，美国德克萨斯大学（奥斯汀）商学院博士学位。贾先生曾任国家自然科学基金委管理科学部