二零一六年度股东周年大会投票结果及

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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)(股份代號:00980)公告二零一六年度股東週年大會投票結果及委任董事及委任董事長及副董事長及委任審核委員會委員及主席及委任薪酬與考核委員會委員及主席及委任戰略委員會委員及主席及委任提名委員會委員及主席及委任監事及委任監事長及董事辭任聯華超市股份有限公司(「本公司」)於二零一七年六月十二日(星期一)

2、上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)上海市真光路1258號百聯中環廣場13樓大會議室召開二零一六年度股東週年大會(「股東週年大會」)。股東週年大會的召開,符合中國公司法和本公司公司章程(「公司章程」)的要求。1股東週年大會的投票結果於股東週年大會舉行日期,本公司的已發行股份合共1,119,600,000股(「股份」)。所有該等股份的持有人均有權出席股東週年大會,並於會上投票贊成或反對所有提呈的決議案。概無任何股份賦予其持有人權利出席股東週年大會並僅可就會上所提呈的任何決議案投反對票。概無任何股份賦予其持有人有權出席股東週年大會但根據香

3、港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案,且無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。合共持有1,119,131,164股股份的股東及股東授權受委代表(相當於舉行股東週年大會日期已發行股份總額約99.96%)出席股東週年大會。出席股東所持有的股份數目符合中國公司法的規定及公司章程的條文。本公司的H股股份過戶處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票人。股東週年大會由本公司董事會(「董事會」)召開,並由董事長葉永明先生主持。股東週年大會根據中國公司法,

4、以及其它有關法律及規例、公司章程及上市規則的規定舉行。經本公司股東及股東的授權受委代表考慮,並透過票選方式就提呈的決議案進行投票後,結果如下:股份數目(概約百分比)普通決議案贊成反對1批准本公司董事會截至二零一六年十二月三十902,107,3340一日止年度工作報告;(100.00%)(0.00%)該決議案正式通過為普通決議案。2批准本公司監事會(「監事會」)截至二零一六年902,107,3340十二月三十一日止年度工作報告;(100.00%)(0.00%)該決議案正式通過為普通決議案。3批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止902,1

5、07,3340年度合併經審計財務報表和國際核數師的報告;(100.00%)(0.00%)該決議案正式通過為普通決議案。4批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止902,107,3340年度不派發末期股息的利潤分配方案;(100.00%)(0.00%)該決議案正式通過為普通決議案。2股份數目(概約百分比)普通決議案贊成反對5批准自股東週年大會結束起至本公司二零一七898,656,7403,450,594年度股東週年大會結束期間續聘上海上會會計(99.62%)(0.38%)師事務所為本公司國內審計師及德勤‧關黃陳方會計師行為本公司國際核數師,

6、並授權董事會決定彼等各自之酬金;該決議案正式通過為普通決議案。6批准第六屆董事會成員(附註1):(i)批准葉永明先生擔任第六屆董事會非執行898,656,7403,450,594董事;(99.62%)(0.38%)該決議案正式通過為普通決議案。(ii)批准徐子瑛女士擔任第六屆董事會非執行898,656,7403,450,594董事;(99.62%)(0.38%)該決議案正式通過為普通決議案。(iii)批准祁月紅女士擔任第六屆董事會執行董900,907,9991,199,335事;(99.87%)(0.13%)該決議案正式通過為普通決議案。

7、(iv)批准張曄先生擔任第六屆董事會非執行董898,656,7403,450,594事;(99.62%)(0.38%)該決議案正式通過為普通決議案。(v)批准錢建強先生擔任第六屆董事會非執行898,656,7403,450,594董事;(99.62%)(0.38%)該決議案正式通過為普通決議案。(vi)批准鄭小蕓女士擔任第六屆董事會非執行898,656,7403,450,594董事;(99.62%)(0.38%)該決議案正式通過為普通決議案。(vii)批准王德雄先生擔任第六屆董事會非執行843,935,02958,172,305董事;(9

8、3.55%)(6.45%)該決議案正式通過為普通決議案。3股份數目(概約百分比)普通決議案贊成反對(viii)批准夏大慰先生擔任第六屆董事會獨立非898,342,6053,764,729執行董

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