股东周大会投票表决结果及董事变动

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1、根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第三十八章，證券及期貨事務監察委員會監管香港交易及結算所有限公司有關其股份在香港聯合交易所有限公司上市的事宜。證券及期貨事務監察委員會對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。（於香港註冊成立的有限公司）（股份代號：388）2011年股東周年大會投票表決結果及董事變動2011年股東周年大會投票表決結果在香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）於2011年4月20日舉行的股東周年大會（「股東周年大會」）上，主席要求就載於2011年

2、3月17日股東周年大會通告內的所有提出的決議案以投票方式進行表決。於舉行股東周年大會當日，已發行股份總數為1,078,313,346股，其持有人有權出席大會並於會上投票。各股東在股東周年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。然而，為奉行良好的企業管治常規，所有身為股東的非執行董事在股東周年大會上均沒參與有關非執行董事及香港交易所董事會（「董事會」）轄下若干委員會成員之酬金的第7(a)及7(b)項決議案的投票表決。投票表決結果載列如下：票數（%）決議案股東通過贊成反對普通決議案1接納截至2010年12月31日止年度之經審核賬目及323,230,878638,701是董事會報告與核

3、數師報告(99.8028%)(0.1972%)2宣布派發末期股息每股2.31港元324,197,185701是(99.9998%)(0.0002%)3(a)推選郭志標博士為董事328,677,1102,548,154是(99.2307%)(0.7693%)3(b)推選李君豪先生為董事192,532,690141,464,823是(57.6449%)(42.3551%)4重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，323,234,078963,308是並授權董事會釐定其酬金(99.7029%)(0.2971%)5向董事授出可購回香港交易所股份的一般性324,210,4753,830,728

4、是授權，涉及股數不超過本決議案日期香港交易所(98.8322%)(1.1678%)已發行股本的10%*6向董事授出可分配、發行及處理香港交易所額外318,716,1839,050,830是股份的一般性授權，涉及股數不超過本決議案日(97.2386%)(2.7614%)期香港交易所已發行股本的10%（若分配的股份以現金支付，則為5%），而所發行的任何股份折讓不得超過5%*1票數（%）決議案股東通過贊成反對7(a)批准向主席及每名其他非執行董事分別支付酬金318,955,98567,591是550,000港元及385,000港元*(99.9788%)(0.0212%)7(b)批准除向若干

5、董事委員會的主席及每名其他成員318,945,48579,591是（不包括執行董事）每次出席會議支付2,500港元(99.9751%)(0.0249%)外，另再向有關委員會的主席及每名其他成員（不包括執行董事）分別支付酬金100,000港元及70,000港元*特別決議案8批准修改《公司組織章程細則》中有關香港交易323,640,468564,688是所的公司通訊的條文*(99.8258%)(0.1742%)9批准修改《公司組織章程細則》中有關股東提名323,651,168553,988是人選參選董事的通知期的條文*(99.8291%)(0.1709%)10批准修改《公司組織章程細則》

6、中有關較輕微的323,643,268556,188是內部管理修訂*(99.8284%)(0.1716%)*第5至10項決議案的全文載於股東周年大會通告內。郭志標博士及李君豪先生再度當選為董事，兩人任期由2011年4月20日起生效，為期大約3年，直至香港交易所於2014年舉行的股東周年大會完結為止。根據《證券及期貨條例》第67條，第8、9及10項決議案所述的香港交易所《公司組織章程細則》修訂須經證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）書面批准作實。香港交易所在接獲證監會批准後將另行刊發公告。投票表決結果是由執業會計師香港立信德豪會計師事務所有限公司監票；香港立信德豪會計師事務所有限公司的

7、工作限於按香港交易所要求進行若干程序，根據香港交易所之股份過户登記處香港證券登記有限公司收回並向該會計師行提供的投票表格，對香港交易所編備的投票表決結果摘要表示同意。香港立信德豪會計師事務所有限公司就此進行的工作並不構成按照香港會計師公會頒布的《香港核數準則》(HongKongStandardsonAuditing)、《香港審閱應聘服務準則》(HongKongStandardsonReviewEngagements)或《香港審驗應聘服務準則》(HongKo