49-股东周年大会通告

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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。（於香港註冊成立的有限公司）（股份代號：00267）股東週年大會通告茲通告本公司謹訂於二零一一年五月十二日星期四上午十時三十分假座香港法院道太古廣場第二期港島香格里拉酒店五樓香島殿舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：1.省覽截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核賬目、董事會報告及核數師報告。2.宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息。3.重選退任董事，並議決不填補因李士林先

2、生及王安德先生退任為董事而產生的席位空缺。4.再續委聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。5.作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：「動議在香港聯合交易所有限公司上市委員會批准本公司根據於二零一一年三月二十九日所刊發之通函（「通函」）內所述中信泰富股份獎勵計劃二零一一（載有其條款及註有「A」字樣之文件已提呈股東週年大會，並由股東週年大會主席簽署以資識別，其主要條款載於通函內）而須予配發及發行之本公司股份上市及買賣的前提下，批准及採納中信泰富股份獎勵計劃二零一一；及授權董事據此授出購股權及根據行使中信泰富股份獎勵計劃二零一一授出之購股權時配發、發行及處理本公司之股份，以及採取一切

3、必須或合適的步驟以實施中信泰富股份獎勵計劃二零一一。」–1–6.作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：「動議：A.在(C)段之規限下，無條件授權本公司董事會於有關期間行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司之額外股份及訂立或批出將須或可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權；B.(A)段所述之授權將授權本公司董事會於有關期間訂立或批出將須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；C.本公司董事會依據(A)段之授權配發或同意有條件或無條件配發（不論其為依據購股權或以其他方式所配發者與否）之股本面值總額（惟根據(i)供股；或(ii)當時採納之任何購股權

4、計劃或類似安排，向本公司及╱或其任何附屬公司之高級職員、僱員、顧問及╱或代表授出或發行股份或收購本公司股份之權力；或(iii)根據本公司發行之任何認股權證或可轉換為本公司股份之任何證券之條款而行使認購權或換股權；或(iv)任何按照本公司不時之組織章程細則配發股份以代替本公司股份之全部或部分股息而設之以股代息或類似安排而配發者除外）不得超過本公司在本決議案當日已發行股本總面額的百分之二十，上述之授權因而須受此限制；D.就本決議案而言：「有關期間」指由本決議案獲通過之時起至下列任何一項較早日期之期間：i.本公司下屆股東週年大會結束時；或ii.法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日

5、；或iii.本決議案所述之授權經股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。「供股」指本公司董事會於指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊內之本公司股份持有人按彼等當時所持股份比例提呈發售股份之建議（惟須受本公司董事會就零碎股權或於考慮香港以外任何地區之–2–任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後認為必要或權宜之豁免或其他安排所規限）。」7.作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：「動議：A.無條件授權本公司董事會根據一切適用的法例和香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定，於有關期間行使本公司所有權力，購買或以其他方式收購本公司之股份，但所購買或以

6、其他方式收購之股份總面額，不得超過本公司在本決議案當日已發行股本總面額的百分之十；B.就本決議案而言：「有關期間」指由本決議案獲通過之時起至下列任何一項較早日期之期間：i.本公司下屆股東週年大會結束時；或ii.法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；或iii.本決議案所述之授權經股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。」8.作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：「動議倘召開本大會通告所載第(6)及(7)項決議案獲得通過，則本公司根據第(7)項決議案所購買或以其他方式收購之股份總面額將會加入根據第(6)項決議案可增發股份總面額內。」9.作為特別事項，考慮並酌

7、情通過下列決議案為普通決議案：「動議：(a)將不向本公司每名執行董事發放各財政年度之董事袍金，由截至二零一一年十二月三十一日止財政年度起生效，直至本公司於股東大會上另行決定為止；–3–(b)釐定本公司每名非執行董事於各財政年度之董事袍金為每年港幣350,000元，由截至二零一一年十二月三十一日止財政年度起生效，直至本公司於股東大會上另行決定為止，未能服務整個任期之非執行董事則按比例獲發放該等袍金。」承董事會命公司秘書蔡永基香港，二零