二零一一年度周年股东大会补充通知

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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。二零一一年度周年股東大會補充通知謹請注意：(1)發出本補充通知旨在通知本公司各股東：華能國際電力開發公司和福建省投資開發集團有限責任公司作為持有本公司已發行股份3%以上的股東，根據中國適用法規，要求在二零一二年六月十二日舉行的二零一一年度周年股東大會上提呈下列第10項臨時議案。因此，有關議案將在二零一一年度周年

2、股東大會上以普通決議案方式審議。(2)經修訂的委托代理人表格將隨同本補充通知一併寄予股東。除非公司收到已適當填妥及遞交的經修訂的委托代理人表格，本公司於二零一二年四月二十六日隨二零一一年度周年股東大會通知一併寄予股東的委托代理人表格（如適當填妥及遞交）仍會有效。然而，僅提交原委托代理人表格的股東不能在第10項決議案投票。—1—茲通告華能國際電力股份有限公司（「本公司」）謹定於二零一二年六月十二日上午九時在中華人民共和國（「中國」）北京市西城區復興門內大街4號（現為復興門內大街6號樓）華能大廈公司本部召開本公司二

3、零一一年度周年股東大會（「周年股東大會」），屆時提交會議審議之決議如下：普通決議1.審議及批准《公司二零一一年度董事會工作報告》2.審議及批准《公司二零一一年度監事會工作報告》3.審議及批准《公司二零一一年度財務決算報告》4.審議及批准《公司二零一一年度利潤分配預案》（註一）5.審議及批准《關於聘任公司二零一二年度審計師的議案》（註二）特別決議6.審議及批准《關於公司發行短期融資券的議案》審議及批准(1)公司在經股東大會批准之日起的12個月內在中國境內一次或分次發行本金總額不超過150億元人民幣的短期融資券；(

4、2)提請股東大會一般及無條件地授權公司董事會或兩名以上的董事根據公司需要以及市場條件決定各次發行的短期融資券的具體條款和條件以及其他相關事宜，包括但不限於在前述(1)規定的範圍內確定實際發行的短期融資券的金額和期限，以及簽署所有必要的法律文件和進行適當的信息披露。7.審議及批准《關於公司發行超短期融資券的議案》審議及批准(1)公司在經股東大會批准之日起的12個月內，向中國銀行間市場交易商協會申請註冊本金總額不超過300億元人民幣的超短期融資券發行額度，並在註冊有效期內滾動發行：(2)提請股東大會一般及無條件地授

5、權公司董事會或兩名以上的董事根據公司需要以及市場條件決定各次發行的超短期融資券的具體條款和條件以及其他相關事宜，包括但不限於在前述(1)規定的範圍內確定實際發行的超短期融資券的金額和期限，以及簽署所有必要的法律文件和進行適當的信息披露。—2—8.審議及批准《關於公司發行非公開定向債務融資工具的議案》審議及批准(1)公司在經股東大會批准之日起的12個月內，向中國銀行間市場交易商協會申請註冊本金總額不超過150億元人民幣的非公開定向債務融資工具發行額度，並在註冊有效期內滾動發行；(2)提請股東大會一般及無條件地授權

6、公司董事會或兩名以上的董事根據公司需要以及市場條件決定各次發行的非公開定向債務融資工具的具體條款和條件以及其他相關事宜，包括但不限於在前述(1)規定的範圍內確定實際發行的非公開定向債務融資工具的金額和期限，以及簽署所有必要的法律文件和進行適當的信息披露。9.審議及批准《關於提請股東大會延長一般性授權發行人民幣債券等債務融資工具期限的議案》（註三）普通決議10.審議及批准《關於更換董事的議案》（註四）承董事會命華能國際電力股份有限公司杜大明公司秘書於本公告日，本公司董事為：曹培璽（執行董事）邵世偉（獨立非執行董事

7、）黃龍（非執行董事）吳聯生（獨立非執行董事）李世棋（非執行董事）李振生（獨立非執行董事）黃堅（非執行董事）戚聿東（獨立非執行董事）劉國躍（執行董事）張守文（獨立非執行董事）范夏夏（執行董事）單群英（非執行董事）郭洪波（非執行董事）徐祖堅（非執行董事）黃明園（非執行董事）中國，北京二零一二年五月二十九日—3—附註：一.經普華永道中天會計師事務所有限公司和羅兵咸永道會計師事務所審計，截止2011年12月31日的會計年度，按照中國會計準則和國際財務報告準則計算，公司歸屬於本公司股東的淨利潤分別為1,268,245,2

8、38元人民幣和1,180,511,443元人民幣。公司2011年度從按中國會計準則計算的歸屬於本公司股東的淨利潤1,268,245,238元人民幣中提取10%法定盈餘公積金126,824,524元人民幣，不計提任意盈餘公積金。根據適用法律和公司章程規定，股利按兩個會計制度下較小的歸屬於本公司股東的淨利潤數為基礎進行分配。公司2011年利潤分配預案為：以公司總股本為基數，向全體股東每普通