二零一一年年度股東

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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（證券代號：0386）二零一一年年度股東大會通知茲通告中國石油化工股份有限公司（「中國石化」）謹定於二零一二年五月十一日（星期五）上午九時整在北京市朝陽區北辰東路8號北京五洲皇冠假日酒店召開二零一一年股東年會（「股東年會」），藉以處理下列事項：作為普通決議案：1.審議通過中國石化《第四屆董事會工作報告》（包括2011年度董事會工作報告）。

2、2.審議通過中國石化《第四屆監事會工作報告》（包括2011年度監事會工作報告）。3.審議通過中國石化截至2011年12月31日止年度之經審核財務報告和合併財務報告。4.審議通過關於提取人民幣300億元任意盈餘公積金的議案。5.審議通過中國石化截至2011年12月31日止年度之利潤分配方案。6.授權中國石化董事會決定2012年中期利潤分配方案。7.續聘畢馬威華振會計師事務所及畢馬威會計師事務所分別為中國石化2012年度境內及境外核數師及授權董事會決定其酬金。8.選舉中國石化第五屆董事會成員（包括獨立非執行董事）。本次選舉董事會成員將採用累積投票制。第五屆董事會成員候選人有關情況詳見

3、附件。–1–9.選舉中國石化第五屆監事會非由職工代表出任的監事。第五屆監事會非由職工代表出任的監事候選人的有關情況詳見附件。10.審議通過中國石化第五屆董事和監事服務合同（含薪酬條款）。11.授權中國石化董事會秘書代表中國石化負責處理因更換董事會及監事會成員所需的各項有關申請、報批、登記及備案等相關手續。（二）作為特別決議案：12.審議通過《公司章程》修訂的議案。13.授權中國石化董事會秘書代表中國石化負責處理因上述《公司章程》修訂所需的各項有關申請、報批、登記及備案等相關手續（包括依據有關監管部門的要求進行文字性修改）。14.授權中國石化董事會決定發行債務融資工具的議案。公司提

4、請股東年會一般及無條件授予董事會（或由董事會授權的董事）在可發行債券額度範圍內，根據生產經營、資本支出的需要以及市場條件，決定發行境內短期融資券、中期票據、公司債券、境外美元債券等債務融資工具的具體條款以及相關事宜，包括（但不限於）在前述規定的範圍內確定實際發行的債券金額、利率、期限、發行對象、募集資金用途以及製作、簽署、披露所有必要的文件。本項議案的有效期至中國石化下一次股東年會結束時止。15.給予中國石化董事會增發公司內資股及╱或境外上市外資股一般性授權的議案。為了在增發公司新股時確保靈活性並給予董事會酌情權，董事會提請在「有關期間」內獲得股東有關增發公司內資股及╱或境外上市

5、外資股的一般性授權（「一般性授權」）。此一般性授權將授權董事會（或由董事會授權的董事）在「有關期間」內決–2–定單獨或同時配發、發行及處理不超過於本議案獲本年度股東年會審議通過時中國石化已發行的內資股或境外上市外資股各自數量的20%。根據中國境內相關法規的規定，即使獲得一般性授權，若發行內資股新股則仍需召集股東大會批准。決議案如下：(1)在遵守(3)及(4)段的條件的前提下，根據中華人民共和國（「中國」）《公司法》及中國石化上市地有關監管規定（不時修訂），一般及無條件授權中國石化董事會（或由董事會授權的董事）在「有關期間」內行使中國石化的一切權利，決定單獨或同時配發、發行及處理內

6、資股及╱或境外上市外資股，及決定配發、發行及處理新股的條款及條件，包括但不限於以下條款：a擬發行的新股的類別及數目；b新股的定價方式及╱或發行價格（包括價格區間）；c開始及結束發行的日期；d向現有股東發行的新股的類別及數目；及╱或e作出或授予可能需要行使該等權利的售股建議、協議及購股選擇權。(2)(1)段所述的批准將授權中國石化董事會（或由董事會授權的董事）於「有關期間」內作出或授予需要或可能需要於「有關期間」結束後行使該等權利的售股建議、協議及購股選擇權。(3)中國石化董事會（或由董事會授權的董事）根據(1)段所述授權在「有關期間」內批准有條件或無條件單獨或同時配發、發行及處理

7、（不論是否根據購股選擇權或以其他方式）的內資股新股或境外上市外資新股的數量（不包括根據中國《公–3–司法》及中國石化的《公司章程》以公積金轉增股本的方式發行的股份）分別不得超過中國石化於本議案獲本年度股東年會通過時該類已發行的內資股或境外上市外資股數量的百分之二十。(4)在根據上文(1)段行使權利時，中國石化董事會（或由董事會授權的董事）必須：a)遵守中國《公司法》、中國石化上市地監管有關規定（不時修訂）及b)取得中國證券監督管理委員會和其他有關的中國政府部門的批准。(5)就本決