2013 年度股东大会.pdf

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1、2013年度股东大会会议资料二〇一四年五月五日2013年度股东大会会议资料目录会议议程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃3议案一《关于公司2013年董事会工作报告的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃6议案二《关于公司2013年监事会工作报告的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃23议案三《关于公司2013年财务决算、审计报告的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

2、〃〃〃〃〃〃〃〃〃26议案四《关于公司2013年利润分配方案的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃28议案五《关于公司2014年投资计划的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃29议案六《关于公司2013年年报及年报摘要的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃30议案七《关于公司2014年续聘会计师事务所的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃31议案八《关于2014年北京市华远集团有限公司为公司提供融资

3、担保的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃32议案九《关于2014年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃33议案十《关于2014年公司为控股子公司提供融资担保的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃34议案十一《关于公司社会捐赠的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃35议案十二《关于公司的全资子公司北京市华远臵业有限公司向北京银行股份有限公司贷款的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

4、〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃36议案十三《关于公司注册地址变更的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃37议案十四《关于公司<章程修正案>的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃38议案十五《关于公司董事、监事变更的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃40议案十六《关于公司符合发行公司债券条件的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃42议案十七《关于发行公司债券方案的议案》〃〃〃〃〃〃

5、〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃4412013年度股东大会会议资料议案十八《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃46议案十九《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃48议案二十《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃50议案二十一《关于<公司非公开发行股

6、票预案>的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃53议案二十二《关于<非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告>的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃54议案二十三《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃55议案二十四《关于与北京市华远集团有限公司签订<附条件生效的股票认购合同>的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃57议案二十五《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相

7、关事宜的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃59议案二十六《关于公司<未来三年（2014年-2016年）股东回报规划>的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃61议案二十七《关于公司向北京市华远集团有限公司或其指定的控股子公司销售长沙华远华中心一期商业的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃62议案二十八《关于<华远地产股份有限公司募集资金管理制度>的议案》〃〃〃〃〃〃〃〃

8、〃〃〃〃〃〃6322013年度股东大会会议资料华远地产股份有限公司2013年度股东大会议程会议