2012 年度股东大会.pdf

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1、京投银泰股份有限公司2012年度股东大会（总第66次）会议资料中国北京二Ｏ一三年五月十六日1京投银泰股份有限公司2012年度股东大会(总第66次)会议议程与议案表决办法一、会议召集人：京投银泰股份有限公司董事会二、会议召开时间：2013年5月16日（星期四）上午10：00三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层1号会议室四、会议召开方式：现场投票五、会议审议下列议案：1、2012年度董事会工作报告2、2012年度监事会工作报告3、2012年度报告及摘要4、关于2012年度财务决算的议案5、

2、关于2012年度奖励基金计提总额的议案6、关于公司2012年度利润分配的预案7、关于确定2012年会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案8、关于公司2013年融资总额、提供借款及对外担保授权的议案9、关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案10、关于2013年度财务预算的议案11、关于2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的议案六、听取公司独立董事2012年度述职报告七、表决办法：1、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定：（1）表决前由会议主持人宣布出席会议的股东和

3、代理人人数及所持有表决权的股份总数，上述人数与股份总数以会议登记为准；（2）表决时由律师、两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票；（3）计票时以每一股为一票计算；（4）股东对提交表决的议案只能发表以下三类意见之一：同意；反对；弃权。表决票未填、错填、字迹无法辩认或未投表决票的均视为投票人放弃表决权利，并将其所持股权的表决结果计为“弃权”。22、根据公司章程等有关规定，上述第5、6、7、8、9、11项议案须由出席会议的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含本数）表决通过，其余议案由出席会议的股东（含

4、股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过；关联股东中国银泰投资有限公司须回避表决议案11。3京投银泰股份有限公司2012年度股东大会(总第66次)会议议案目录2012年度董事会工作报告.....................................................52012年度监事会工作报告....................................................112012年度报告及摘要...............................

5、.........................14关于2012年度财务决算的议案...............................................15关于2012年度奖励基金计提总额的议案.......................................19关于公司2012年度利润分配的预案...........................................21关于确定2012年会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案...............

6、....22关于公司2013年融资总额、提供借款及对外担保授权的议案.....................23关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案........................25关于2013年度财务预算的议案...............................................26关于2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的议案......274议程之一2012年度董事会工作报告各位股东：京投银泰股份有限公司董事会现向各位

7、股东作2012年度董事会工作报告，请予审议。一、2012年度公司业务工作回顾（一）总体经营情况概述2012年，面对国家对房地产行业的持续调控、政策手段日趋严厉的经营环境，公司深入贯彻“以北京为中心，以轨道交通为依托”的发展战略，主动调整投资布局和资产结构，加快现有项目的推进，积极获取轨道上盖开发项目，战略转型初见成效，财务结构得以改善，核心竞争优势进一步加强。报告期内，公司通过内外调整，轨道物业发展战略坚实落地。2012年，公司董事会明确地产业务重心回归北京，将优质资源集中于做大做强轨道物业，按此思路，对公司

8、资产结构和管理模式进行了大力调整。对外，大力调整投资布局和资产结构，积极竞得轨道物业项目；公司主动分阶段逐步处置杭州海威、华联一号楼及华联大厦、华安泰公司55%股权、京投阳光51%股以及长沙项目等多个项目，回流了部分资金，改善了公司财务结构。2013年1月，公司联合大股东京投公司相继参与了北京市海淀区玉渊潭乡项目（地铁五路居车辆段上盖）及昌平区东小口项目（地铁平西府车辆段上盖）的竞标，并获得上述两地