2015 年年度股东大会 (2).pdf

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1、2015年年度股东大会会议资料2016年6月29日西藏旅游股份有限公司将于2016年6月29日（星期三）下午14:30分在西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司会议室召开2015年年度股东大会，股东大会召开的相关信息及会议资料如下：投票方式：本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式现场会议召开时间：2016年6月29日下午14:30现场会议召开地点：西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司会议室网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票时间：2016年6月29日（星期三）采用上海证券交易所网络

2、投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。股权登记日：2016年6月21日议案一关于公司2015年度董事会工作报告的议案各位股东及股东代表：公司董事会编制了《2015年度董事会工作报告》，该报告已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，于2016年2月3日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn进行了披露。现提交

3、本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。西藏旅游股份有限公司2015年度董事会工作报告，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。西藏旅游股份有限公司2016年6月29日1西藏旅游股份有限公司2015年度董事会工作报告各位股东及股东代表：现将2015年公司总体经营情况、董事会工作情况和2016年工作计划汇报如下：一、管理层讨论与分析报告期内，实现营业收入152,048,468.81元，较上年同期下降4.98%。营收同比下降的原因：第一、受2015年4月发生的尼泊尔地震影响，虽然地震所在区域及周边无

4、公司的经营管理单位，但被地震波及的樟木口岸为本公司阿里景区入境游客的重要通道，尼泊尔也是公司阿里景区重要的外宾客源中转地之一，致使公司阿里景区主要客源——印度民间香客团入境被阻；其次，因2014年西藏区域内两起大的道路交通事故而实施的“两限一警”政策尚在延续中，拉萨-林芝的旅游客运市场受到很大程度影响，公司倾斜资源力保主力景区大峡谷景区，公司林芝地区其他景区业务受到较大影响；第三，报告期内，西藏贡嘎县境内发生的重大交通事故涉及的两台车辆，其中一辆车为公司下属子公司——圣地汽车公司运营车辆，虽然截止报告期结束，尚未收到相关

5、部门出具的交通事故责任认定，但公司已按照会计准则已计提了相关损失；第四，公司2011年非公开发行股份募集资金的投资项目于2014年末建设完成，在建工程转固、利息资本化的停止计算，加大了本年折旧费用及财务费用。收入的减少、费用的增加，导致公司营业利润较上年同期增亏14,095,261.34元。报告期内，公司积极与债权人协商，并履行了相应审议程序，就公司于1997年从农行区分行累计贷款5,000万元人民币，经过多次偿还、展期，形成的本金4,230万元的不良贷款，达成《债权清偿协议》。本次重大债务重组的完成使得公司消除了银行不

6、良贷款记录，提高公司信用评级，并使公司获得超过5000万元以上的债务重组收益，对未来经营有良性帮助。报告期内，公司为了进一步集中资源发展主业，突出旅游主业的发展战略，提升公司的专业化经营能力，公司将与公司旅游主业关联度较低的广告代理制作业务进行剥离，出售了持有的下属子公司——西藏国风广告有限公司的全部股权，此次交易增加了非经常性收益2,000万元左右。旅游景区业务：报告期内实现营业收入99,022,501.04元，较上年同期减少2.25%。受区域内“两限一警”政策的延续，公司所在林芝景区的旅游客运市场仍受到很大程度影响；

7、4月份发生的尼泊尔地震，尼泊尔作为公司阿里神山圣湖景区印度民间香客团队重要的客源中转地之一、被地震波及的重要通道——樟木口岸，一段时间内被迫关闭，导致团队入境受阻，并影响了游客出行的意愿。公司倾斜资源，力保主力景区大峡谷景区营收增长15.35%，达7,903万元，但林芝地区其他景区营收下滑，阿里景区收入与预期差距较大。2旅游服务业务：报告期内，西藏贡嘎县境内发生的重大交通事故，事故涉及的两台车辆，其中一辆车为公司下属子公司——圣地汽车公司运营车辆，虽然截止报告期结束，尚未收到相关部门出具的交通事故责任认定，公司按照会计准

8、则已计提了相关损失；公司所属酒店陆续完工投入运营，但因区域内“两限一警”政策的延续，收入未能达到预期，而投入运营后固定资产折旧的提取以及运营产生的期间费用，导致亏损增加。文化传媒业务：公司原有广告业务，未能与公司主业达成协同效应，未能实现服务西藏，服务西藏旅游行业的目标，收益逐年下滑，为了集中资源发展公司旅游主业，公