二零一五年度股东大会

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1、二零一五年度股东大会会议资料二零一六年五月十七日目录一、宁波建工股份有限公司2015年度股东大会会议议程二、宁波建工股份有限公司2015年度股东大会会议议案：1、关于2015年度董事会工作报告的议案；2、关于2015年度监事会工作报告的议案；3、关于2015年度报告及其摘要的议案；4、关于2015年度财务决算报告的议案；5、关于2015年度利润分配的议案；6、关于公司2016年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案；7、关于使用自有资金购买理财产品的议案；8、关于修改《公司章程》的议案；9、关于提请股东大会授权修改《公司章程》部分条款的议案；10、关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合

2、伙）为公司2016年度财务及内控审计机构的议案；11、关于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计的议案。2015年度股东大会议程宁波建工股份有限公司2015年度股东大会议程开始时间：2016年5月17日下午13:30召开地点：宁波市江东区宁穿路538号公司总部5楼会议室。主持人：公司董事长一、会议签到，发放会议资料二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始三、会议审议下列议案：1、关于2015年度董事会工作报告的议案；2、关于2015年度监事会工作报告的议案；3、关于2015年度报告及其摘要的议案；4、关于2015年度财务决算报告的议案；5、关于2015年度

3、利润分配的议案；6、关于公司2016年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案；7、关于使用自有资金购买理财产品的议案；8、关于修改《公司章程》的议案；9、关于提请股东大会授权修改《公司章程》部分条款的议案；10、关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内控审计机构的议案；11、关于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计的议案。四、听取独立董事年度述职报告五、推举计票人、监票人六、对大会议案进行投票表决七、收集表决票并计票，宣布表决结果八、宣读股东大会决议九、律师发表见证意见十、董事长宣布股东大会闭幕宁波建工股份有限公司2016年5月17

4、日2015年度股东大会议案一宁波建工股份有限公司2015年度股东大会董事会工作报告一、董事会关于公司报告期经营情况的讨论与分析2015年，面对复杂多变的宏观形势，宁波建工主动适应新常态，以科学发展为指导，以提高企业发展质量效益为中心，以深化改革为驱动，坚持产业结构优化、推进管理模式升级、强化内控建设，加快转型升级步伐，各业务板块协同发展，企业战略稳步实施，各项经营指标达到了预定目标。2015年公司主营业务经营继续贯彻“进行品牌经营，巩固本地市场，深耕外地市场，实现大区域发展”的思路，全年承接业务量107.8亿元，其中承接房建施工业务56.42亿元、市政工程业务31.09亿元、装饰装修

5、业务6.32亿元、安装工程业务11.17亿元。报告期公司承接了宁波奥体中心工程、宁波国际贸易展览中心11号馆、宁波市眼科医院迁建及江东区东部新城社区卫生服务中心新建工程等一系列预期收益较好的公建项目。公司下属建乐装潢、广天构件、建工钢构、普利凯获批宁波市新型建筑工业化第一批示范基地，建工集团承接了首个新型装配式工程项目“宁海县老客运总站地块项目”。市政集团成功中标宁波市轨道交通3号线陈黄区间工程、金华经济技术开发区330国道改建工程PC+融资Ⅱ标项目等工程，实现了公司在轨道交通主体施工、政府和社会资本合作（PPP）领域零的突破。广天构件继续保持在宁波轨道交通建筑构件供应的优势地位，相

6、继中标宁波市轨道交通3号线、4号线商品混凝土、盾构管片及盾构钢管片项目。为推动股份公司转型升级发展，践行生产经营和资本经营双轨发展模式，满足企业创新发展需要和市场开拓的要求，报告期公司进行了公司产业架构的调整优化。公司将与施工总承包及相关配套业务有关的资产、资质、人员等整体转入新设子公司宁波建工工程集团有限公司，并收购了拥有施工总承包一级资质的宁波建工建乐工程有限公司（原名浙江置华建设有限公司）。经过本次调整，公司形成了下属建工工程集团、宁波市政集团、建工建乐在房屋建筑工程施工领域齐头并进、协同互补的市场拓展态势，上市公司本部将集中力量做好企业战略管理、资本经营管理、投资及资产管理等

7、全局性事项。报告期公司荣获“2014年度中国竞争力百强企业”、“2015年度浙江省用户满意度12015年度股东大会议案一先进企业”、“2015年度浙江工商企业信用AAA级守合同重信用单位”、“2014年度宁波市房屋建筑工程施工总承包先进企业”等多项各级荣誉。建乐装潢获评“全国建筑装饰行业信用评价AAA级企业”、“全国建筑工程装饰奖明星企业”、“中国装饰三十年专业化百强企业”。广天构件获评“全国混凝土绿色生产示范企业”、“宁波市轨道交通立功竞赛年度金质材料供