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1、金山开发建设股份有限公司2012年度股东大会资料二O一三年六月二十日金山开发建设股份有限公司二O一二年度股东大会会议议程会议时间：2013年6月20日上午9：30分会议地点：上海市吴中路369号美恒大厦会议室主持人：董事长周卫中先生会议议程：一、董事长周卫中先生宣布会议开始二、审议议案：1.公司董事会2012年度工作报告；2.公司监事会2012年度工作报告；3.公司2012年度财务决算报告；4.公司2012年度利润分配预案；5.公司2012年度报告及报告摘要；6.关于支付2012年度审计费用及聘任2013年度审计机构的议案；7.公司2012年度独立董事述职报
2、告。三、股东代表发言四、推选会议监票人和计票人五、股东对审议议案进行表决六、宣布表决结果七、律师宣读股东大会法律意见书八、宣布股东大会结束金山开发建设股份有限公司二0一三年六月二十日金山开发2012年度股东大会资料之一金山开发建设股份有限公司二O一二年度董事会工作报告各位股东：我受公司董事会委托,就董事会2012年度的工作情况报告如下：一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2012年，面对复杂多变的宏观经济环境和严峻的市场竞争态势，公司管理层在董事会的领导下，团结带领全体员工，围绕"深化改革促转型，攻坚克难拓发展"的工作思路，坚持创新驱动，转型发展，
3、积极打造公司新业务平台，努力培育新的经济增长点，保持公司业务平稳健康发展。报告期内，公司主营业务收入7.55亿元，同比减少23.82%。实现利润总额890.20万元，同比上升8.67%。归属母公司股东净利润408.55万元，同比上升0.05%。(一)主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入799,457,718.971,025,386,365.64-22.03营业成本686,544,663.62888,357,732.00-22.72销售费用28,749,506.9843,830,95
4、3.54-34.41管理费用90,728,909.2598,106,507.82-7.52财务费用9,395,281.3515,450,307.40-39.19经营活动产生的现金流量净额-18,024,270.69-7,768,939.48-132.00投资活动产生的现金流量净额22,395,056.03-66,138,464.96133.86筹资活动产生的现金流量净额-12,732,232.05-67,019,367.1281.00研发支出1,543,550.0001002、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析单位：元币种：人民币营业收入2012年2011
5、年本年比上年增减（%）主营业务收入754,983,132.19991,013,782.86-23.821变动原因：主营业务收入本年发生数比上年发生数减少236,030,650.67元，减少比例为23.82%，减少原主要系子公司上海巨凤自行车有限公司改变经营方针于上年第四季度开始停产至今所致。单位：元币种：人民币产品名称2012年2011年本年比上年增减（%）自行车997,196,285.311,261,455,894.51-20.95电动车120,586,247.28106,027,727.6913.73房地产租赁8,835,203.217,777,888.
6、8913.59酒店、咨询服务业19,216,420.3213,861,717.8738.63医疗设备25,870,033.034,496,973.66475.28小计1,171,704,189.151,393,620,202.62-15.92内部抵消-416,721,056.96-402,606,419.76-3.51合计754,983,132.19991,013,782.86-23.82变动原因：酒店、咨询服务业本年度发生数比上年度发生数增加5,354,702.45元，增加比例为38.63%，增加原因主要系子公司上海凤凰科技创业投资有限公司咨询服务费增加所
7、致。医疗设备本年度发生数比上年度发生数增加21,373,059.37元，增加比例为475.28%，增加原因主要系子公司上海凤凰自行车有限公司医疗设备销量上升所致。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析主要产品的生产、销售和库存量（分产品）单位：辆产品名称生产量销售量库存量2012年2011年2012年2011年2012年2011年自行车2,486,9852,136,8342,463,7992,139,77165,35442,168电动车57,96821,65856,15556,7955,6723,859医疗设备70,22017,68070,90011
8、,7805,2205,900(3)主要销售客户的情况
