（4.26）会议管理制度

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1、会议管理制度第一章总则第一条为规范会议管理，增强会议管理的计划性，提高会议效率，确保会议效果，特制定本制度。第二条本制度所涉及的会议，主要是指控股公司内部与经营管理有关的管理会议、专业性会议等。第三条本制度主要适用于控股公司总部，各子公司要依照本制度要求结合各公司管理工作实际制定各自的实施细则。第二章会议类型第四条公司会议按会议内容的不同分为综合性会议和专业性会议两种。1、综合性会议是就公司整体工作进行总结、安排、部署的工作会议。2、专业性会议是就公司一方面工作或虽涉及公司各单位、但已明确牵头部门的某一专

2、项工作召开的会议。第五条公司内部会议实行例会制度，正常性工作研究一律纳入例会制，原则上按照规定的时间、地点、内容组织召开工作会议。第三章控股公司综合性例会第六条综合性例会主要有控股公司年度总结表彰大会、控股公司月度工作例会、控股公司月度部长例会、各子公司中层以上干部专题调研（座谈）会四种。第七条年度总结表彰大会。控股公司每年年初召开一次，时间为1月〜2月期间；会议一般以视频会议的形式召开；会议主会场一般安排在北京总部，由董事长主持，各子公司总经理、控股公司全体员工及受到控股公司表彰的各公司先进单位和先进个

3、人的代表在主会场参加会议；各子公司要分别设立分会场，各子公司中层以上干部、受到表彰的其他先进单位和先进个人在各公司分会场参加会议。主要内容包括：总结上年工作，动员部署下年工作；表彰先进单位和个人。第八条控股公司月度工作例会。一般定于每月最后一天举行，会期一天；奇数月份以视频会议形式召开，偶数月份以现场会议形式召开，由董事长主持，各子公司总经理和控股公司各部部长参加；会议地点在北京总部或在某个子公司召开。主要内容包括：听取上月工作汇报，确定下月工作重点，研究与各子公司有关系的制度、政策及其他重大事项,每年1

4、月份和7月份工作例会增加对上一（半）年度全面经营（预算）活动分析的内容。第九条控股公司月度部长例会。一般定于每月15日举行，会期半天；由董事长主持，控股公司各部门部长参加；会议地点在北京总部会议室。主要内容包括：听取各部门上半月工作开展情况汇报，明确下半月工作计划；研究需要集体研究和解决的事项；研究控股公司内部管理的有关制度、政策及重大事项。第十条各子公司中层以上干部专题调研会。每个子公司每半年至少一次（一般在每年的7月下旬和1月底2月初）,在各公司轮流召开，由董事长主持召开，控股公司各部部长、所到子公司

5、中层以上干部参加。主要内容包括：按照会议确立的调研或座谈主题，董事长直接听取各公司中层以上干部的意见及问题反映，控股公司各部向子公司沟通下步工作想法，董事长针对会议反映的问题发表讲话，统一干部思想。第四章控股公司专业性例会第十一条财务管理专业例会:1、财务年度（半年）工作例会。每半年召开一次，一般定于在1月份和7月份的18日召开，会期一天（或半天），采取视频会议的形式，由财务部部长主持，控股公司及各子公司全体财务人员分别在主会场及各子公司分会场参加会议。主要内容：总结上一（半）年度财务管理工作，部署下一（

6、半）年度工作。2、全面预算年度（半年）例会。每半年召开一次，一般定于1月份和7月份的17日召开，会期一天（或半天），采取视频会议形式，由财务部部长主持，控股公司各部门及各子公司专业预算方面负责人分别在主会场和各子公司分会场参加会议。主要内容：对半年或全年全面预算执行情况分析并形成阶段整改报告。3、资金调度平衡月度例会。一般定于每月倒数第2天的上午召开，会期半天，采取视频会议形式，由财务部部长主持，控股公司及各子公司资金管理负责人参加。主要内容:分析各子公司现金流量状况，综合平衡和调度资金使用，形成下月资金

7、调度计划。第十二条市场营销专业月度例会：一般定于每月10日召开，轮流在各子公司或以视频会议形式进行，营销部部长主持，各子公司经营副总、销售处长参加，主要内容：对前期营销工作进行总结并布置下步营销工作重点进行；对前期市场形势进行总结、分析并预测近期市场形势；根据市场变化情况对销售政策及战略进行及时调整。第十三条采购供应专业月度例会：一般定于每月10日召开，在总部或某子公司集中召开，或采取视频会议形式,会期半天，采购供应部部长主持，各子公司经营副总、供应处长参加。会议主要内容：总结上月采购系统重点工作完成情况

8、，研究存在的问题及需要协调解决的问题；通报各子公司主要原燃料采购质量、价格及内部对标，交流信息及对原料的价格趋势进行预测，布置本月的重点工作。第十四条科技发展专业季度例会。技术质量分析季度例会。一般定于每季首月18日召开，会期一天，科技发展部全体人员、各子公司总工、技术部门中层正职、各生产厂专业技术人员参加，主要内容：总结上一季度技术质量、产品质量和产品开发等方面工作的情况，对存在问题进行探讨，提出解决方案和实施计划，并对本季