资源描述：
《广东华龙集团股份有限公司股权分置改革说明书》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、证券代码：600242证券简称：S*ST华龙广东华龙集团股份有限公司股权分置改革说明书（摘要）保荐机构二〇〇八年九月广东华龙集团股份有限公司股权分置改革说明书（摘要）董事会声明本公司董事会根据非流通股东的书面要求和委托编制股权分置改革说明书及摘要。本说明书摘要摘自股权分置改革说明书全文，投资者欲了解详细内容，应阅读股权分置改革说明书全文。本公司股权分置改革由公司A股市场非流通股股东与流通股股东之间协商，解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保
2、证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本公司董事会确信本说明书及摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。1广东华龙集团股份有限公司股权分置改革说明书（摘要）特别提示一、本公司董事会受非流通股股东的委托，提议召开股权分置改革相关股东会议，审议本公司股权分置改革方案。二、本次股权分置改革的对价安排（一）鉴于公司的非流通股股东多达91家，沟通不便，并且其中部分股东持有的公司股票被冻结、质押，部分股东已经注销或被工商行政管理部门吊销营业执照。上述问题对所有非流通股股东向流通股股东直接支付对价造成了困难。上海兴铭作为公司的控股股东，出于
3、挽救上市公司、恢复公司持续经营能力、尽快实施股改的考虑，同时考虑到争取公司股票恢复上市时间紧迫，上海兴铭将统一向全体流通股股东支付股改对价，其他非流通股东再对控股股东进行补偿，从而保证流通股股东可以顺利获得非流通股股东支付的对价。公司控股股东上海兴铭向全体流通股股东支付股改对价，具体如下：1、上海兴铭向全体流通股股东送股7,564,543股，流通股股东每10股可获送0.86股。根据上海兴铭与德秦贸易签署的代付股份协议，在本次股改方案实施时，德秦贸易替上海兴铭向流通股股东代为支付7,564,543股。上海兴铭将在本次股改完成后约定的时间内以股份或现金的形式向德秦贸易偿还。2、上海兴铭将其持
4、有的舟山市普陀中昌海运有限公司70%股权捐赠给公司。截至2008年5月31日，普陀中昌的账面净资产为64,141,128.60元，普陀中昌100%股权的评估价值为100,721,780.60元，对应的该资产70%的评估价值为70,505,246.42元。按照评估值测算，捐赠普陀中昌70%的股权可使流通股股东享有的股东权益为35,633,351.54元。按公司股票暂停上市前二十个交易日股票成交均价3.74元/股计算，流通股股东享有的普陀中昌70%股权可折合公司股份9,527,634股，相当于全体流通股股东每10股可获送1.083股。3、上海兴铭豁免公司对其债务30,000,000元，流通股
5、股东可享有的股东权2广东华龙集团股份有限公司股权分置改革说明书（摘要）益为15,162,000元。按公司股票暂停上市前二十个交易日股票成交均价3.74元/股计算，流通股股东可享有的该项债务豁免的权益可折合公司股份4,054,010股，相当于全体流通股股东每10股可获送0.461股。（注：因华龙集团存在未弥补亏损，故获得此30,000,000元的债务的豁免，全体股东由此实际增加权益为30,000,000元。）上述三项对价安排合计相当于全体流通股股东每10股可获送2.404股。上述对价安排实施后，上海兴铭所持公司非流通股股份获得上市流通权。（二）除德秦贸易、绿添大地之外的其余88家非流通股股
6、东（持有华龙集团非流通股股份55,924,069股）将其持有的华龙集团非流通股股份的40%计22,369,627股补偿给上海兴铭，作为对上海兴铭为本次股改所支付成本的价值补偿。目前有21家非流通股股东（持有华龙集团非流通股股份20,475,869股，占除上海兴铭、德秦贸易和绿添大地之外的88家非流通股股东持股比例的36.61%）同意将其持有股份的40%作为价值补偿转让给上海兴铭。但上述明确表示同意的21家非流通股股东中，扣除因其股份冻结、质押、营业执照被吊销不能支付的情形，目前共计10家非流通股股东（持有华龙集团非流通股股份5,967,000股，占除上海兴铭、德秦贸易和绿添大地之外的88
7、家非流通股股东持股比例的10.67%）同意并具备履行其持有股份的40%补偿给上海兴铭的能力。上述价值补偿支付后，上述88家非流通股股东所持非流通股股份获得上市流通权。（三）德秦贸易、绿添大地两家非流通股股东本次股改不支付对价。德秦贸易、绿添大地为上海兴铭的一致行动人。鉴于此前福兴公司将其持有华龙集团股份12,058,382股，以1元价格转让给上海兴铭，德秦贸易、绿添大地以分别替福兴公司偿债3,500万元、1,800万元的方式受让福兴
