北汽新能源董事会议案管理办法

《北汽新能源董事会议案管理办法》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、北汽新能源管理制度★董事会议案管理办法BJEV.130101.01.01.1-20152015年1月6日发布━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━北京新能源汽车股份有限公司董事会议案管理办法BJEV.130101.01.01.1-20151.目的为规范北京新能源汽车股份有限公司董事会议案管理，做好董事会会议组织，依据《中华人民共和国公司法》、《北京新能源汽车股份有限公司章程》等，制定本管理办法。2.适用范围本管理办法适用于所有需经董事会审议或决定的事项。3.术语无。4.引用文件《中华人民共和国公司法》。《北京新能源汽车股份有限公司章程》。5.职责5

2、.1董事长5.1.1负责批准董事会议案。经董事长批准后方可报请董事会审议。5.1.2负责决定召集召开董事会会议。5.2副董事长5.2.1负责审定董事会议案。5.2.2负责根据董事长的授权开展相关工作。5.3总经理5.3.1负责审核经营层提案的议案，并根据需要召集召开总经理办公会评审议案。5.3.2作为经营层提案的提案人，负责签署定版议案。5.3.3负责向董事长、副董事长汇报议案。5.3.4负责根据需要就重大议题与股东单位进行沟通，以达成一致意见。5.4业务副总经理5.4.1负责组织业务部门提供符合董事会决策审议要求的议案。5.4.2负责审核业务部门编写的议案。5.4.3

3、负责根据需要按照董（监）事会办公室的安排，参加股东单位议案评审会。5.4.4负责根据需要，与（控股）股东单位业务对口管理部门就议案业务内容进行沟通,并达成一致意见；组织编写并提供符合（控股）股东单位履行评审程序所需文件材料，配合（控股）股东单位业务对口管理部门履行内部评审程序。2/9董事会议案管理办法BJEV.130101.01.01.1-20155.5董办主管领导5.5.1负责协调解决围绕议案出现的相关问题。5.5.2负责配合总经理协调沟通各方，就议案达成一致意见。5.6业务部门5.6.1负责按照业务副总经理的布置和要求，执行编写符合董事会审议要求的议案。5.6.2负

4、责按照业务副总经理的布置和要求，配合与（控股）股东单位业务对口管理部门沟通。5.6.3负责根据董办需要和安排，及时有效解答和解决有关议案的疑问和问题。5.7董（监）事会办公室5.7.1作为公司董事会议案归口管理部门，负责接收议案并对议案进行形式审核。5.7.2负责根据需要，组织公司内部议案评审会。5.7.3负责报请股东单位进行议案评审，根据需要组织股东单位议案评审会。5.7.4负责按照董办主管领导的安排与要求，协调解决围绕议案出现的相关问题。5.7.5负责根据需要，与业务部门配合，协调安排与（控股）股东单位业务对口管理部门就议案业务内容进行沟通。6.管理内容和规定6.1

5、议案提案人6.1.1董事长。6.1.2董事。6.1.3监事会。6.1.4总经理。6.1.5总经理办公会。6.1.6法律法规规定可以提案的其他主体。6.2议案分类6.2.1按照提案人分类6.2.1.1治理层提案：由6.1.1至6.1.3规定的提案人提出的议案，为治理层提案。6.2.1.2经营层提案：由6.1.4和6.1.5规定的提案人提出的议案，为经营层提案。6.2.2按照决议情况分类6.2.2.1决议类议案：需要董事会按照法律、法规和公司章程规定的程序表决，形成会议决议的议案,为决议类议案。3/9董事会议案管理办法BJEV.130101.01.01.1-20156.2.

6、2.2报告类议案：向董事会汇报工作、反映情况、提出意见或建议，但不需要作出会议决议的议案,为报告类议案。6.2.3按照提案内容分类6.2.3.1经营管理类：包括但不限于年度经营计划、年度经营层奖惩考核、技改、诉讼、仲裁法律纠纷等。6.2.3.2收购和出售资产类：包括但不限于收购和出售固定资产、无形资产等。6.2.3.3投资类：包括但不限于股权投资（以现金、实物、无形资产等方式投资）、固定资产投资、债权投资等。6.2.3.4财务金融类：包括但不限于年度预算（含年度投资计划）和决算、年度利润分配和弥补亏损方案、融资、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、发行公司债券、聘请

7、年度审计机构、财务授权审批权限以外事项等。6.2.3.5公司治理类：包括但不限于公司组织机构设置与调整、公司经营层任免、公司基本管理制度、公司增加或者减少注册资本、公司合并、分立、解散及变更公司形式、修改公司章程等。6.2.4按照议案周期分类6.2.4.1定期议案：按照法律、法规和公司章程，需定期报董事会审议的议题，包括年度经营计划、年度经营层奖惩考核、年度预算（含年度投资计划）和决算、年度利润分配和弥补亏损方案、聘请年度审计机构等。6.2.4.2不定期议案：根据生产经营实际情况需要，不定期出现的需要报董事会审议的议题，包括技改；收购和出