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1、证券代码：002242证券简称：九阳股份九阳股份有限公司关于公司治理专项活动自查情况的说明根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号）（以下简称“通知”）的要求和山东省监管局的统一部署，九阳股份有限公司（以下简称“公司”）成立了专项工作小组，由董事长作为第一负责人，并安排自查、整改工作时间进度，具体如下：专项工作小组成员名单：第一责任人王旭宁领导小组王旭宁、黄淑玲、姜广勇、杨宁宁工作小组公司董事会办公室、证券部、财务部成员、相关部门负责人自查整改工作时间进度安排：7月4日－7
2、月31日公司自查并出具自查报告8月1日－8月31日公众评议阶段9月1日起公司整改、提高阶段。按照上述人员及时间进度安排，结合公司的实际情况，公司专项工作小组本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、三会议事规则等内部规章制度，并逐条对照通知附件的要求，对公司的治理情况进行了认真的自查，现将自查情况报告如下：一、公司基本情况、股东状况（一）公司的发展沿革、目前基本情况1、公司的发展沿革公司是以上海力鸿新技术投资有限公司（以下简称“上海力鸿”）、上海鼎亦投资有限公司、BiltingDevelop
3、mentsLimited和DinghuiSolarEnergy(Hong-1-Kong)Limited作为发起人，经商务部商资批[2007]1421号《商务部关于同意山东九阳小家电有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》批准，由山东九阳以截至2007年6月30日经浙江天健会计师事务所审计后净资产220,524,047.06元，在留存20,524,047.06元的资本公积后，按1：1的比例折合200,000,000.00股，整体变更设立的股份有限公司。2007年9月19日，九阳股份有限公司在山东省工商行政管理局登记注册成立，工商注册号为企
4、股鲁总副字第004286号，注册资本为200,000,000.00元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]601号文核准，公司首次公开发行人民币普通股股票6,700万股。经深圳证券交易所深证上[2008]75号文同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“九阳股份”，股票代码“002242”。发行后公司股本总额增加到26700万股，目前公司正在办理外资部门批复及工商变更登记手续工作。2、公司目前基本状况中文名称：九阳股份有限公司英文名称：JoyoungCo.,Ltd注册资本：人民币26,700万元法定代表人：王
5、旭宁成立日期：2002年7月8日整体变更为股份公司日期：2007年9月19日住所：济南市槐荫区新沙北路12号邮政编码：250118互联网网址：http://www.joyoung.com.cn电子信箱：joyoung@joyoung.com.cn股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：九阳股份股票代码：002242注册登记地点：山东省工商行政管理局经营范围：小家电产品的研发、生产及技术咨询；粮食的储藏及加工；销售-2-公司生产的产品（涉及许可证管理的项目凭许可证经营）。（二）公司控制关系和控制链条以王旭宁为首的王旭宁、朱宏韬、黄淑玲、朱泽
6、春四人创业团队75.41%上海力鸿新技术投资有限公司49.71%九阳股份有限公司（三）公司的股权结构情况，控股股东或实际控制人的情况及对公司的影响1、截止2008年6月30日，公司的股权结构情况如下：股东名称持股数量（万股）持股比例（%）上海力鸿新技术投资有限公司13,272.6849.71%BiltingDevelopmentsLimited4,558.7417.07%DinghuiSolarEnergy(HongKong)1,371.425.14%Limited上海鼎亦投资有限公司797.162.99%网下配售的股份1,3405.02
7、%网上定价发行的股份5,36020.07%总股本26,700100%2、控股股东或实际控制人的情况及对公司的影响（1）控股股东本公司控股股东为上海力鸿新技术投资有限公司，上海力鸿持有本公司股份数为13,272.68万股，占公司总股本的比例为49.71%。上海力鸿成立于2003年2月14日，法定住所为浦东新区上丰路55号11幢301A室，法定代表人为朱宏韬，注册资本为4,700万元，经营范围为实业投资，投资咨询，家用电器的销售（以上涉及许可证经营的凭许可证经营）。-3-（2）实际控制人公司实际控制人是以王旭宁为首的王旭宁、朱宏韬、黄淑玲、朱
8、泽春四人创业团队合计持有上海力鸿75.41%股权，间接持有公司37.49%股权，为公司实际控制人。实际控制人简要情况如下：王旭宁先生，中国国籍，1969年3月出生，身份证号为110108196
