山东东方海洋科技股份有限公司公司治理专项活动自查情况说明

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1、山东东方海洋科技股份有限公司公司治理专项活动自查情况说明中国证券监督管理委员会于2007年3月19日下发了证监公司字[2007]28号文《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（以下简称“通知”）。根据该通知的精神，山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本着严谨务实、长效求真的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》、三会一层议事规则等内部规章制度，针对本公司的实际情况，对公司治理情况进行自查，现将自查情况报告如下：一、公司基本情况、股东状况（一）公司的发展沿革、目前基本情况公司是经山东省经济体制改革办公室鲁体改函字

2、[2001]49号《关于同意设立山东东方海洋科技股份有限公司的函》同意，并经山东省人民政府鲁政股字[2001]61号《山东省股份有限公司批准证书》批准，由烟台东方海洋开发有限公司（现已更名为“山东东方海洋集团有限公司”）作为主要发起人，联合北京恒百锐商贸有限公司、烟台市金源科技有限责任公司及车轼等10名自然人共同发起设立的股份有限公司。公司于2001年12月19日成立，股本总额为5,180万元，经山东省工商行政管理局注册，注册号为3700001807067。公司首次公开发行股票于2006年11月28日在深圳证券交易所上市交易，股票简称“东方海洋”，代码“002086”。本

3、公司是一家集渔业生产加工、海水养殖、育种、育苗、国际贸易、保税仓储、科研开发及推广于一体的国家火炬计划重点高新技术企业、农业产业化国家重点龙头企业、国家级水产良种场。几年来，公司坚持以市场为导向，以效益为中心，以发展创新为主线，大力推进体制创新、技术创新和管理创新，企业综合实力日益增强。目前，公司下设2个控股子公司：烟台山海食品有限公司和海阳市东山海珍品有限公司。一个分公司：烟台开发区分公司，以及冷藏食品加工厂、名贵鱼养殖场。截至2006年112月31日，公司注册资本8,630万元，员工1300余人，总资产6亿多元，净资产近4亿元。公司经营范围：水产新技术、新成果的研究、

4、推广、应用；水产技术培训、咨询服务；海水动植物养殖、育种、育苗；水产品、果品、粮油制品、蔬菜、肉禽蛋冷藏、储存、收购、加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；海上、航空、陆路国际货运代理业务，货运代办、信息配载、仓储服务（有限期至2008年7月7日）。公司积极推行标准化生产和管理，不断追求卓越绩效。先后通过欧盟卫生注册、HACCP国际通用食品安全质量控制体系认证、ISO9001国际质量管理体系认证、IS

5、O14001国际环境管理体系认证、OHSMS18001职业健康安全认证、BRC全球食品审核标准认证、IFS质量体系审核标准认证、ETI国际道德贸易组织劳工标准认证、主要养殖产品取得无公害产地认定和无公害产品认证。公司依托自身的技术、资源、规模、管理、品牌优势，强化企业现场管理，积极拓展国内外市场，不断提升市场驾驭能力。在水产品加工方面，公司在不断巩固扩大原有进料和来料加工业务的同时，还致力于产品结构调整，在水产品加工深度、广度方面又有了新的突破，其中调理食品、精加工产品比例不断增加，部分产品直接打入销售国超市。加工技术和产品档次的提升，有效地开辟了高端目标市场，进一步增强

6、了企业综合竞争能力。在海水养殖方面，公司改进海带育苗生产工艺，严格生产管理，进一步挖掘设施潜力，提高育苗能力，提高苗种质量。充分发挥公司技术优势，扩大海带配子体克隆育苗量，保证品种高纯度、高品质、高质量。公司大菱鲆养殖始终坚持严格的养殖日志制度，制定完善的大菱鲆鱼养殖操作规程并严格执行，对养殖用水、清池清淤、苗种投放、鱼药和饵料等投入品严格执行国家标准。另外，公司在养殖方面坚持以鱼类养殖为主，多品种并举的经营理念，在海参、海藻育苗方面都有新的突破。公司总体经营业务呈现健康、稳步增长态势。（二）公司控制关系和控制链条方框图2车轼45%山东东方海洋集车轼其他十一名发其他流通股

7、股东团有限公司起人股东33.02%4.63%22.37%39.98%山东东方海洋科技股份有限公司（三）公司的股权结构情况，控股股东或实际控制人的情况及对公司的影响1、公司的股权结构情况单位：万股股东名称持股数（万股）持股比例山东东方海洋集团有限公司2,850.0033.02%车轼400.004.63%北京恒百锐商贸有限公司300.003.48%吕喜川201.002.33%丛义周190.002.20%赵玉山190.002.20%刘明乐180.002.09%朱春生160.001.85%任永超160.001.85%刘升平160.00