厦门合兴包装印刷股份有限公司公司治理专项活动自查情况的说明

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1、厦门合兴包装印刷股份有限公司厦门合兴包装印刷股份有限公司公司治理专项活动自查情况的说明一、公司基本情况、股东状况（一）公司的发展沿革、目前基本情况；1、公司的设立1993年5月17日，厦门合兴包装印刷有限公司（以下简称“合兴有限”）在厦门市工商行政管理局登记注册成立，注册号为工商企合闽厦字第01687号，注册资本380万元。合兴有限成立时股权结构如下：股东名称出资额（RMB）股权比例卢志用（外方）144.40万元38%同安县蚊香厂121.60万元32%厦门市包装公司114.00万元30%合计380.00万元

2、100%2、合兴有限1997年2月至4月第一次股权转让暨第一次增资（1）第一次股权转让1997年2月28日，厦门市新福源贸易有限公司分别受让同安县蚊香厂、厦门市包装公司持有的22%股权、30%股权。1997年2月28日，同安县蚊香厂与厦门市新福源贸易有限公司签订协议，约定其转让的22%股权作价147万元。19971厦门合兴包装印刷股份有限公司年3月18日，厦门市包装公司与厦门市新福源贸易有限公司签订协议，约定其转让的30%股权作价200万元。本次转让后，厦门市新福源贸易有限公司持有合兴有限52%股权，成为公

3、司的控股股东；同安县蚊香厂仍持有合兴有限10%股权，厦门市包装公司不再持有合兴有限的股权。（2）第一次增资1997年3月6日，经合兴有限董事会决议，一致同意注册资本由380万元增加至800万元，增资前后各方股权比例不变；1997年4月29日，公司在厦门市工商行政管理局领取了营业执照。第一次股权转让暨第一次增资完成后，合兴有限的股权结构变更为：股东名称出资额（万元）股权比例（%）厦门市新福源贸易有限公司41652%卢志用（外方）30438%厦门市同安蚊香厂8010%合计800100%【注】1997年5月，同安

4、县蚊香厂更名为厦门市同安蚊香厂。3、合兴有限2002年9月至2003年5月第二、三次股权转让暨第二次增资（1）第二次股权转让2002年9月10日，卢志用先生与宏立投资签订《股份转让协议》，将其持有合兴有限38%的股权作价288万元转让给宏立投资。2002年9月10日，经厦门市同安蚊香厂职工代表大会批准，厦门市同安蚊香厂与新福源签订《股份转让协议》，将其持有合兴有限10%的股权作价75.8万元转让给新福源。本次转让后，2厦门合兴包装印刷股份有限公司卢志用先生、厦门市同安蚊香厂均不再持有合兴有限的股权。（2）第

5、三次股权转让2003年1月10日，经合兴有限董事会决议，一致同意新福源向荣圣兴转让股份。同日，新福源与荣圣兴签订《股权转让协议书》，将其持有公司62%股份中的10%股份作价75.8万元予以转让。（3）第二次增资2003年4月8日，经合兴有限董事会决议，一致同意将注册资本由800万元增至1,200万元，由荣圣兴单独增资400万元，同时相应调整各股东方的出资比例；2003年5月8日，公司在厦门市工商行政管理局领取了新的营业执照。第二、三次股权转让暨第二次增资完成后，合兴有限的股权结构变更为：股东名称出资额（RM

6、B）股权比例厦门市荣圣兴工贸有限公司480万元40%厦门市新福源工贸有限公司416万元34.67%宏立投资有限公司304万元25.33%合计1,200万元100%【注】1998年4月，厦门市新福源贸易有限公司更名为厦门市新福源工贸有限公司。4、合兴有限2004年12月至2005年6月第三次增资2004年12月10日，合兴有限董事会决议，一致同意公司注册资本由1,200万元增至4,050万元，分别由荣圣兴、宏立投资增资2,139万元、711万元人民币，同时相应调整各股东出资比例；2005年6月15日，公司在厦

7、门市工商行政管理局领取了新的营业执照。第三次增资完成后，合兴有限的股权结构变更为：3厦门合兴包装印刷股份有限公司股东名称出资额（RMB）股权比例厦门市荣圣兴工贸有限公司2,619万元64.67%宏立投资有限公司1,015万元25.06%厦门市新福源工贸有限公司416万元10.27%合计4,050万元100%5、合兴有限2006年10月第四次股权转让2006年10月9日，经合兴有限董事会决议，一致同意荣圣兴向汇信投资转让股份。同日，荣圣兴与汇信投资签订《股权转让协议》，将其持有公司64.67%的股份全部转让，

8、作价2,619万元；2006年10月19日，公司在厦门市工商行政管理局领取了新的营业执照。第四次股权转让完成后，合兴有限的股权结构变更为：股东名称出资额（RMB）股权比例厦门汇信投资管理有限公司2,619万元64.67%宏立投资有限公司1,015万元25.06%厦门市新福源工贸有限公司416万元10.27%合计4,050万元100%6、合兴有限依法整体变更设立为股份公司2006年11月20日，合兴有限董事会决议整