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1、杭州海康威视数字技术股份有限公司公司治理专项活动自查情况说明一、公司基本情况、股东情况（一）公司的发展沿革、目前基本情况；1、2001年11月杭州海康威视数字技术有限公司成立2001年11月23日，经杭州高新区管委会【杭高新（2001）604号】《关于同意设立杭州海康威视数字技术有限公司的批复》的批准，浙江海康信息技术股份有限公司和香港自然人龚虹嘉共同投资设立杭州海康威视数字技术有限公司，各股东均以货币出资，注册资本为500万元。2001年11月23日，海康威视有限公司领取了浙江省人民政府颁发的【外经贸资浙府字（2001
2、）12158号】《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2001年11月30日，海康威视有限公司取得了杭州市工商行政管理局颁发的【企合浙杭总字第003987号】《企业法人营业执照》。海康威视有限公司成立时的股权结构如下：股东名称出资额（万元）出资比例（%）浙江海康信息技术股份有限公司25551龚虹嘉24549合计5001002、2006年12月第一次增资，有限公司注册资本由500万元增资到5,000万元2006年9月18日，海康威视有限公司董事会通过决议，同意有限公司注册资本由500万元增至5,000万元，新增注册资本4
3、,500万元由有限公司以2004、2005年度未分配利润投入，各股东出资比例不变。2006年11月13日，杭州高新区管委会出具了【杭高新（2006）326号】《关于同意杭州海康威视数字技术有限公司增资和变更经营范围的批复》，同意本次增资事项。2006年11月20日，海康威视有限公司换领了浙江省人民政府颁发的【商外资浙府资杭字（2001）03139号】《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2006年12月21日，海康威视有限公司向杭州市工商行政管理局办理了工商变更登记并换领了《企业法人营业执照》。本次增资完成后有限公
4、司的股权结构为：股东名称出资额（万元）出资比例（%）浙江海康信息技术股份有限公司2,55051龚虹嘉2,450491合计5,0001003、2007年10月第二次增资，有限公司注册资本由5,000万元增资到14,000万元2007年9月18日，海康威视有限公司董事会通过决议，同意有限公司注册资本由5,000万元增至14,000万元，新增注册资本9,000万元以2006年度未分配利润投入，各股东出资比例不变。2007年9月25日，杭州高新区管委会出具了【杭高新（2007）360号】《关于同意杭州海康威视数字技术有限公司增资
5、等事项的批复》，同意本次增资事项。2007年9月26日，海康威视有限公司换领了浙江省人民政府颁发的【商外资浙府资杭字（2001）03139号】《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2007年10月25日，海康威视有限公司向杭州市工商行政管理局办理了工商变更登记并换领了《企业法人营业执照》。本次增资完成后有限公司的股权结构为：股东名称出资额（万元）出资比例（%）浙江海康信息技术股份有限公司7,14051龚虹嘉6,86049合计14,0001004、2007年11月第一次股权转让2007年11月2日，海康威视有限公司董
6、事会通过决议，同意有限公司外资股东龚虹嘉将所持公15%的股权以75万元价格转让给杭州威讯投资管理有限公司；将所持有限公司5%的股权以2,520.28万元价格转让给杭州康普投资有限公司。浙江海康信息技术股份有限公司放弃本次优先受让权。2007年11月2日，杭州威讯投资管理有限公司、杭州康普投资有限公司与龚虹嘉分别签署了《股权转让协议》。2007年11月12日，杭州高新区管委会出具了【杭高新（2007）426号】《关于同意杭州海康威视数字技术有限公司股权转让等事项的批复》，同意上述股权转让事项。2007年11月16日，海康威
7、视有限公司换领了浙江省人民政府颁发的【商外资浙府资杭字（2001）03139号】《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2007年11月16日，海康威视有限公司向杭州市工商行政管理局办理了工商变更登记并换领了《企业法人营业执照》。本次转让完成后有限公司的股权结构为：股东名称出资额（万元）出资比例（%）浙江海康信息技术股份有限公司7,14051龚虹嘉4,06029杭州威讯投资管理有限公司2,100152杭州康普投资有限公司7005合计14,0001005、2008年1月第二次股权转让2007年9月30日，海康威视有限公
8、司董事会通过决议，同意浙江海康信息技术股份有限公司将其持有的公司51%的股权，按照评估确认后的净资产价格转让给五十二所。公司其他股东放弃优先受让权。2008年1月25日，浙江海康信息技术股份有限公司和五十二所签署《国有股权转让合同》，转让价格参照经评估净资产60,205.70万元，扣除海康威视有限公司2007年11月
