关于′加强上市公司治理专项活动′自查情况报告.pdf

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1、深圳市同洲电子股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查情况报告深圳市同洲电子股份有限公司（下称“同洲电子”、“公司”、“本公司”）本着实事求是的原则，制定了详细的自查工作方案，成立了以董事长袁明为组长，副总裁董事会秘书王云峰为副组长，公司其他高层管理人员为组员的专项治理小组，工作小组严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，对公司各个部门及关键环节进行自查，现将自查情况汇报如下：一、公司基本情况、股东状况（一）公司的

2、发展沿革、目前基本情况1、公司的发展沿革（1）公司的经营范围的变更情况本公司前身深圳市同洲电子有限公司，成立于1994年2月3日，经营范围为：开发、生产计算机软件、硬件及其应用网络，LED电子显示屏，有线电视加解扰器，电子元器件（生产场地营业执照另行申办），提供售后服务，购销通讯设备。1999年6月，深圳市同洲电子有限公司经营范围变更为：计算机软件、硬件及其应用网络、LED电子显示屏、有线电视加解扰器、电子元器件、数字电视综合解码器、移动通信信号增强器的生产（执照另发）、技术开发、售后服务；通信设备的购销（不含专营、专控、专卖

3、商品）；自产产品的进出口业务（按深贸管登证187号规定办）。2000年11月，深圳市同洲电子有限公司经营范围变更为：计算机软件、硬件及其应用网络、LED电子显示屏、有线电视加解扰器、电子元器件、数字电视综合解码器、移动通信信号增强器的生产（执照另发）、技术开发、售后服务；通信设备的购销（不含专营、专控、专卖商品）；自产产品的进出口业务（按深贸管登证187号规定办）。卫星电视广播地面设备的技术开发，模拟/数字卫星电视接收机的生产（执照另发）。2001年4月29日，深圳市同洲电子有限公司整体变更为深圳市同洲电子股份有限公司，经营范

4、围未发生变化。12006年9月，深圳市同洲电子股份有限公司经营范围变更为：电子产品、计算机软、硬件及其应用网络产品；自动化控制设备；无线移动电子信息产品（不含专营、专控、专卖商品）；汽车电子产品；系统集成；电子元器件、数字电视机顶盒等产品的生产经营；通信设备的购销（不含专营、专控、专卖商品）；自产产品的进出口业务（按深贸管证187号规定办）。卫星电视广播地面接收设备的技术开发；模拟/数字卫星电视接收机的生产（执照另发）。（2）历次股权变更及公司设立情况深圳市同洲电子有限公司，成立于1994年2月3日，注册资本为60万元，其中：

5、股东袁明和袁林分别出资45万元和15万元，占注册资本的75%和25%。1996年8月1日，经深圳市同洲电子有限公司股东会决议通过，袁林先生以人民币7.8万元和7.2万元的价格将其拥有的公司13%和12%的股权分别转让给袁华先生和汪杏才先生。转让完成后，股东的持股比例分别为：袁明75%、袁华13%、汪杏才12%。1998年3月31日，经深圳市同洲电子有限公司股东会决议通过，采用同比例增资方式，将深圳市同洲电子有限公司注册资本由60万元增加至300万元，其中，股东袁明以现金出资180万元，袁华以现金出资31.2万元，汪杏才以现金出

6、资28.8万元，1998年4月16日出资各方已将现金足额缴存至深圳市同洲电子有限公司开户行——农业银行上步支行，帐号044-21-0005323。增资完成后，股东的持股比例分别为：袁明75%、袁华13%、汪杏才12%。1999年6月25日，经深圳市同洲电子有限公司股东会决议通过，将深圳市同洲电子有限公司注册资本由300万元增加至800万元。其中：股东袁明以现金出资1,933,512元，同时以高科利花园高尚阁25A、25B、25C、25D四套房产，按评估价值2,776,488元作价出资；股东汪杏才和袁华分别以现金280,000元

7、和10,000元出资。1999年6月30日、7月1日、7月2日袁明共缴存招商银行福田支行百花办事处帐户（帐号为：3380532610001）人民币1,937,000元；于1999年6月30日投入上述四套房产。1999年7月1日，汪杏才和袁华分别缴存招商银行福田支行百花办事处帐户（帐号为：3380532610001）人民币280,000元和10,000元。增资完成后，股东的持股比例分别为：袁明87%、袁华5%、汪杏才8%。22000年6月25日，经深圳市同洲电子有限公司股东会决议通过，股东汪杏才将其所持有的8%的深圳市同洲电子有

8、限公司的股权以原始投资价值协议作价64万元转让，其中：以16万元转让2%的股权给袁明、以24万元转让3%的股权给高长令、以24万元转让3%的股权给潘玉龙。股权转让完成后，股东的持股比例分别为：袁明89%、袁华5%、高长令3%、潘玉龙3%。2000年8月20日，经深圳市同洲电子