持续关连交易提供会所管理服务

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1、香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。（股份代號：1221）持續關連交易提供會所管理服務公佈董事會謹此宣佈，於二零零七年八月六日，卓輝透過投標獲得會所管理合約，據此卓輝同意於二零零七年三月一日至二零零九年二月二十八日期間管理該物業之會所，服務費為每月265,000港元。由黃氏家族控制之Boatswain及Beverhill為該物業之其中兩名擁有人，擁有該物業之不分割份數約60%，而有關投標乃由信和

2、物業管理作為物業管理人及該物業擁有人之非屬法人團體之代理之身份判出。黃氏家族因其為本公司之主要股東而成為本公司之關連人士。Boatswain及Beverhill因其為黃氏家族之聯繫人士，亦為本公司之關連人士。按此基準，本公司根據會所管理合約向該物業擁有人之非屬法人團體提供會所管理服務，根據上市規則構成本公司之持續關連交易。根據上市規則第14A.34條，會所管理合約項下之交易須遵守上市規則第14A.45至14A.47條之申報及公佈規定。持續關連交易董事會謹此宣佈，於二零零七年八月六日，卓輝透過投標獲得會所管理合約，據此卓輝同意管理該物

3、業之會所，有關概要載列如下：合約日期：二零零七年八月六日有效期：二零零七年三月一日至二零零九年二月二十八日（包括首尾兩日）1訂約方：卓輝，為本公司之全資附屬公司信和物業管理，為根據該物業之公契獲委任之物業管理公司，並為該物業擁有人之非屬法人團體之代理交易性質：卓輝向該物業之會所提供管理服務服務費：每月265,000港元，按月支付每年上限（及其基準）：二零零七年七月一日至二零零八年六月三十日期間為3,180,000港元（即265,000港元x12個月）二零零八年七月一日至二零零九年二月二十八日期間為2,120,000港元（即265,0

4、00港元x8個月）卓輝於二零零七年三月一日至二零零七年六月三十日期間向該物業之會所提供服務之實際服務費金額為1,060,000港元（即265,000港元x4個月）。信和物業管理根據會所管理合約向卓輝應付之每月服務費，乃根據卓輝提交之投標價並經考慮提供會所管理服務之估計成本及利潤率後，按公平原則釐定。上市規則之含義卓輝為本公司之全資附屬公司。Boatswain及其全資附屬公司Beverhill為黃氏家族之聯繫人士，主要從事物業投資及買賣業務，乃該物業之其中兩名擁有人，擁有該物業之不分割份數約60%，而有關投標乃由信和物業管理作為物業管

5、理人及該物業擁有人之非屬法人團體之代理之身份判予卓輝。按此基準，向該物業擁有人之非屬法人團體提供會所管理服務，根據上市規則構成本公司之持續關連交易。根據上市規則第14A.34條，會所管理合約項下之交易須遵守上市規則第14A.45至14A.47條之申報及公佈規定，但由於每年上限之適用百分比率不超過2.5%，因此獲豁免遵守獨立股東批准規定。本公司之資料及訂立持續關連交易之理由本公司為主要酒店管理及會所管理服務供應商之一。2董事會認為根據會所管理合約提供會所管理服務符合本集團之經營及商業目標，並預期交易會進一步鞏固本集團在香港作為酒店管理

6、及會所管理服務供應商之地位。董事（包括獨立非執行董事）認為，有關交易基於下述情況訂立：(i)為本集團日常及一般業務過程一部份；(ii)按一般商業條款及按公平原則；及(iii)按公平合理之條款及符合本集團及股東之整體利益。釋義在本公佈內，下列詞彙具有如下涵義﹕「每年上限」指本公佈內「持續關連交易」一節所載會所管理合約之每年上限「聯繫人士」指具有上市規則所賦予之涵義「Beverhill」指BeverhillLimited，於香港註冊成立之有限公司，為Boatswain之全資附屬公司「董事會」指本公司董事會「Boatswain」指Boat

7、swainEnterprisesLimited，於香港註冊成立之有限公司，分別由黃氏家族及信和置業實益擁有80%及20%「卓輝」指卓輝（香港）有限公司，於香港註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司「會所管理合約」指根據信和物業管理於二零零七年八月六日向卓輝判出之投標，向該物業之會所提供管理服務「本公司」指信和酒店（集團）有限公司，於開曼群島註冊成立之公司，其股份於聯交所主板上市「關連人士」指具有上市規則所賦予之涵義「董事」指本公司董事3「本集團」指本公司及其附屬公司「上市規則」指聯交所證券上市規則「黃氏家族」指黃廷方先生及黃志祥

8、先生及／或彼等各自之聯繫人士「該物業」指寶馬山花園，為一項綜合住宅項目，座落於香港寶馬山道，由Boatswain及其全資附屬公司Beverhill擁有不分割份數約60%「信和物業管理」指信和物業管理有限公司，為信和置業之全資附屬公司，