持续关连交易订立酒店管理协议

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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。（於百慕達註冊成立之有限公司）網址:www.ir.shangri-la.com（股份代號：00069）持續關連交易訂立酒店管理協議於二零一四年六月二十六日，本公司之全資附屬公司香格里拉國際與(i)南京項目公司（一家由本公司及嘉里建設分別最終擁有55%及45%權益之中國公司）及(ii)天津項目公司（

2、一家由本公司、嘉里建設及Allgreen分別最終擁有20%、49%及31%權益之中國公司）各訂立酒店管理協議，據此，香格里拉國際將向項目公司擁有之該等酒店提供酒店管理服務。項目公司為嘉里建設之聯繫人，嘉里建設為KGL之附屬公司，而KGL乃本公司之主要股東。其中一家項目公司（即天津項目公司）為Allgreen之聯繫人，Allgreen為KGL之聯繫人及本公司一家非全資擁有附屬公司之主要股東。故此，根據上市規則，項目公司為本公司之關連人士，而訂立酒店管理協議對本公司而言構成持續關連交易。由於上限項下

3、費用總金額超過適用百分比率之0.1%但低於5%，故就香格里拉國際訂立酒店管理協議而言，訂立酒店管理協議須遵守公佈及申報規定，惟可獲豁免獲得獨立股東批准之規定。酒店管理協議之詳情及費用之實際金額將根據上市規則於本公司日後之年報及財務報表中披露。緒言於二零一四年六月二十六日，香格里拉國際與各項目公司訂立酒店管理協議，據此，香格里拉國際將向項目公司擁有之該等酒店提供酒店管理服務。酒店管理協議之主要條款日期：於二零一四年六月二十六日酒店:南京香格里拉大酒店天津香格里拉大酒店1訂約方：(i)香格里拉國際（

4、作為管理人）(i)香格里拉國際（作為管理人）(ii)南京項目公司（作為擁有人）(ii)天津項目公司（作為擁有人）服務：香格里拉國際將提供酒店管理服務予每家該等酒店年期：酒店管理協議之經營期限於酒店開業日期開始至第三個週年屆滿。香格里拉國際有權決定酒店管理協議之年期會否續期三年，惟酒店管理協議之全年期不得超過二十年。倘酒店管理協議獲續期，本公司將遵守上市規則項下之有關規定。費用：向每家該等酒店提供酒店管理服務之費用主要包括：
基本管理費–就提供酒店管理服務，收取該酒店每年營業總收入之固定百分比
營

5、銷服務費–就提供持續市場推廣服務，收取該酒店每年營業總收入之固定百分比
客房預訂費–收取每次由香格里拉國際提供訂房服務之訂房費淨額之固定款額預期最高年度費用總金額根據酒店管理協議之條款，每家該等酒店之預期入住率，並計及潛在通脹及每家該等酒店客房價及入住率上升之合理緩衝額等因素，董事會預期以下各個財政年度之年度費用總金額將分別不會超過下列上限：截至以下年度止財政年度南京香格里拉大酒店上限天津香格里拉大酒店上限（美元）（美元）二零一四年十二月三十一日310,000500,000二零一五年十二月三十一

6、日1,700,0001,100,000二零一六年十二月三十一日2,100,0001,900,000二零一七年十二月三十一2,600,0002,100,000日（假設酒店管理協議於首三年期屆滿時獲續期及包括全年之所涉金額）註：倘酒店管理協議不作續期，則二零一七年上限將計至酒店開業日期之第三個週年，並為上述有關上限之按比例金額。2每份酒店管理協議之條款乃香格里拉國際及每家項目公司經公平磋商釐定。倘超逾任何上述之上限，本公司將重新遵守上市規則第14A章之規定。訂立酒店管理協議之理由及利益誠如本公司與嘉

7、里建設分別於二零零六年六月一日和二零零八年九月二十四日有關（其中包括）與嘉里建設及或Allgreen共同投資及發展項目公司之聯合公佈所述，本集團以其於酒店業之經驗、專業知識及地位，可為項目公司之發展項目帶來更美好之前景及成就，並提升股東價值。香格里拉國際之專業及主要業務為提供酒店管理服務。因此，透過香格里拉國際訂立酒店管理協議符合本公司之利益。董事（包括獨立非執行董事）認為酒店管理協議乃於本集團之一般及日常業務過程中訂立，並相信酒店管理協議之條款符合一般商業條款，屬公平合理，並符合本公司及其股東

8、之整體利益。董事會確認概無董事於酒店管理協議中擁有任何重大利益，因此概無董事須就訂立酒店管理協議之決議案放棄投票。有關本本集團本集團、香格里拉國際及及項目及項目公司之資料本集團之主要業務為擁有及經營酒店及相關物業，以及提供酒店管理及相關服務。本公司之附屬公司於多個國家內亦為若干不同商標及服務標誌之註冊所有人，該等商標計有「香格里拉」、「盛貿」、「Rasa」、「夏宮」及「香宮」及其他相關標記及標誌。香格里拉國際之主要業務為向酒店提供管理、市場推廣、訂房、顧問及項目管理服務。每家項目公司之主要業務為