纬创资通股份有限公司99年股东常会议事手册.pdf

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1、證券代號：3231緯創資通股份有限公司九十九年股東常會議事手冊股東會日期：中華民國九十九年六月十八日股東會地點：臺大醫院國際會議中心(台北市中正區徐州路2號4樓401廳)目錄壹、股東會議事規則-------------------------------------------------------------1貳、開會程序---------------------------------------------------------------------3參、開會議程-------------------------------------

2、--------------------------------4肆、報告事項----------------------------------------------------------------------5伍、承認及討論事項-----------------------------------------------------------------------6陸、附錄一、九十八年度營業報告書及財務報表----------------------------------------------19二、審計委員會查核報告------

3、---------------------------------------------------------31三、董事會議事規範---------------------------------------------------------------------32四、九十八年度盈餘分配表------------------------------------------------------------36五、公司章程----------------------------------------------------------

4、-------------------37六、背書保證作業程序------------------------------------------------------------------42七、資金貸與他人作業程序------------------------------------------------------------47八、取得或處分資產處理程序---------------------------------------------------------51九、本次增資計畫內容----------------------

5、--------------------------------------------62十、員工紅利暨董事、監察人酬勞相關資訊----------------------------------------63十一、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響---64十二、董事持股情形--------------------------------------------------------------------65緯創資通股份有限公司99年股東常會議事手冊緯創資通股份有限公司股東會議事規則民國91年6月7日股東會通過一、

6、本公司股東會議依本規則行之。二、股東出席股東會應辦理簽到，簽到手續以簽到卡代替之。出席股數以繳交之簽到卡計算之。三、股東會之出席及表決，以股份為計算基準。四、股東會召開之地點，於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。五、股東會由董事會召集，主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之；股東會如由董事會外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。六、公司得指

7、派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。七、股東會之開會過程應將全程錄音或錄影並保存一年。八、已屆開會時間，主席即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時，仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一七五條第一項規定為假決議；於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數已達發行股份總數過半數時，主席得將已作成之假決議，依公司法第一七四條規定重新提請大會決議。九、股東會由董事會召集者，其議程由董事會訂定；會議依議程進行，非經股東會議決不得變更之；會

8、議進行中，主席得酌定時間宣告休息；會議未終結前，主席非經議決不得宣布散會；主席若違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決